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[多选题]
这种预付卡的使用预示着可能存在洗钱风险？（)
A.银行的一个老客户,经常会在年底的时候购买一些预付卡
B.一个不是银行客户的预付卡购买者总是会通过预付卡的方式获得预付现金
C.银行的一个老客户每个月都会购买五张等值的小面值预付卡
D.一个不是银行客户的预付卡购买者会定期把大笔的现金充值到几张预付卡中
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A.银行的一个老客户,经常会在年底的时候购买一些预付卡
B.一个不是银行客户的预付卡购买者总是会通过预付卡的方式获得预付现金
C.银行的一个老客户每个月都会购买五张等值的小面值预付卡
D.一个不是银行客户的预付卡购买者会定期把大笔的现金充值到几张预付卡中
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A.有几个账户定期收到来自不同城市的ATM机上的存款
B.电汇是从那些被认定为高洗钱风险的国家汇出的
C.电汇的受益人都曾经被认为是之前的一些可疑交易报告中的嫌疑人，他们居住在移民人口比例较高的国家
D.电汇的受益人都是在进口贸易公司工作
A．正确
B．错误
A.跨境交易
B.缺少受让权益信息
C.在海外开设新账号
D.从未使用借记卡
A.雇员账户的过去的存款次数
B.客户的账户活动，看是否有任何洗钱的迹象
C.过去对雇员的过去三年的评估报告
D.与员工主管核对是否有可疑活动
A.如果通风不良，有爆炸风险的气体会聚集
B. 有高电压，存在触电的风险
C. 它会释放臭氧，进而污染大气层
D. 长时间不使用可能会引起自燃
A.董事会成员
B.高级管理人员
C.业务部门负责人
D.反洗钱专职人员
