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题目内容（请给出正确答案）

[多选题]

1920客户跨境业务关系存续期间，受理中心根据实际需要采取以下哪些措施，持续关注客户的业务变化情况，对客户实施动态监控（）

A.定期或不定期监控客户基础交易、外汇业务、资金的实际去向和用途是否与业务申请时一致

B.持续监控客户信息变化和账户活动并排查可疑索

C.定期或不定期回访客户、更新信息

D.对大额交易进行定期、定比例抽查

答案

ABCD

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第1题

客户衍生产品业务关系存续期间，银行应持续监控客户信息变化和账户活动，排查可疑线索。（)

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第2题

《晋商银行运营管理部反洗钱工作实施细则》规定，在业务关系存续期间，为客户进行业务维护和提供后续服务的过程中，应采取持续性的识别措施。（)

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第3题

与非自然人客户建立业务关系时已开展客户身份识别的，在业务关系存续期间，义务机构采取持续的客户身份识别措施或者重新识别客户身份的，不再同时开展受益所有人身份识别工作（）

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第4题

在与客户的业务关系存续期间，金融机构应当采取（)客户身份识别措施，关注客户及其日常经营活动、金融交易情况，及时提示客户更新资料信息。

A.完善的

B.重新识别的

C.持续的

D.科学的

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第5题

银行应妥善保存客户身份资料和交易记录。在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料。业务管理结束后，所有客户身份资料和交易记录应合理、规范保存至少（)年备查。

A.1

B.3

C.5

D.10

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第6题

在与客户业务关系存续期间，根据客户存在的风险状况，按照客户身份识别标准，采取持续的客户身份识别措施，持续关注客户及其日常经营活动、金融交易情况，及时提示客户更新客户及其受益所有人身份资料，并留存最新身份信息，确保客户信息准确、完整（）

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第7题

金融机构应当（）（1）按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度（2）在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更及时更新客户身份资料（3）客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，至少保存五年（4）金融机构破产和解散时，将客户身份资料和客户交易信息移交国务院有关部门指定机构。

A.（1）（2）

B.（1）（2）（3）

C.（1）（2）（3）（4）

D.（2）（3）（4）

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第8题

各营业机构应当按照规定保存客户身份资料和交易记录。在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料。客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，营业机构应中止为客户办理业务。()此题为判断题(对，错)。

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第9题

客户外汇业务关系存续期间，银行应持续监控客户信息变化和账户活动并排查可疑线索。（)

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第10题

跨境电汇汇出汇款业务由客户外币账户开户行对应的跨境电汇受理网点负责处理，应于申请提交的（)内完成。

A.工作当日

B.下一个工作日

C.三个工作日

D.五个工日

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第11题

开户银行为存款人开立存款账户，了解、收集并登记相关的实际控制人、受益所有人相关信息，在业务关系存续期间，无需持续关注受益所有人信息变更情况。（)

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