题目内容
(请给出正确答案)
[主观题]
根据《中华人民共和国反洗钱法》文件要求,金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金
额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时,应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件,进行核对并登记。()
查看答案
如果结果不匹配,请 联系老师 获取答案
A.中国人民银行及各地市支行反洗钱部门
B.公安机关
C.两者皆可
A.《银行业金融机构反洗钱现场检查数据接口规范》
B.《中华人民共和国反洗钱法》
C.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
D.《中华人民共和国中国人民银行法》
根据《中华人民共和国招标法》,以下做法中,()是正确的。
A.某项目于4月7日公开发布招标文件,表明截止时间为2015年4月14日13时
B.开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行
C.某次招标活动中的所有投标文件都与招标文件要求存在一定的差异,评标委员会可以确定其中最接近投标文件要求的公司中标
D.联合投标的几家企业中只需一家达到招标文件要求的资质即可
A.违反保密规定,泄露有关信息的
B.故意提供虚假材料的
C.拒绝、阻碍反洗钱检查的
D.未按照规定对职工进行反洗钱培训的
A.《中华人民共和国反洗钱法》
B.《中华人民共和国反恐怖主义法》
C.《中华人民共和国刑法》
D.《中华人民共和国刑事诉讼法》
E.《中国人民银行法》