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更多“各单位每半年应对存有客户信息的系统进行至少()次合规性审核。”相关的问题
第3题
以下哪些是对高风险客户的控制措施？（)
A.适度提高交易监测的频率及强度，反洗钱岗位人员应通过反洗钱系统对高风险客户每半年进行一次审核
B.经高级管理层批准或授权后，再为客户办理业务或建立新的业务关系
C.合理限制客户通过非面对面方式办理业务的金额、次数和业务类型
D.适度提高客户及其实际控制人、实际受益人信息的收集或更新频率
第5题
GSM系统的移动台包含用户识别模块SIM。SIM卡中存有（37）信息。A. 个人身份 B. 基站位置 C. 切换功
GSM系统的移动台包含用户识别模块SIM。SIM卡中存有（37）信息。
A. 个人身份 B. 基站位置 C. 切换功能 D. 鉴权中心
第6题
试题(22)以下关于敏捷开发原则的叙述中，错误的是 (22) 。(22)
A.强调通过尽早地、持续地交伺有价值的软件来使客户满意
B.经常交付可以工作的软件，但是每次都必须交付具有完整功能的系统
C.在团队内部，最具有效果并富有效率的信息传递方法是面对面的交谈
D.强调应对需求的持续变更，即使在项目后期也可灵活应对需求变更
第8题
在销售的过程中存在着这么一个问题，即客户对销售人员大多存有一种不信任的心理，他们认为从销售人员那里所获得的有关商品的各种信息，往往不同程度地包含着一些虚假的成分，甚至还会存在有一些欺诈的行为。这体现了客户心理中的（)。
A.怕上当受骗心理
B.从众心理
C.占便宜心理
D.逆反心理
第10题
关于电子商业汇票的说法正确的是()
关于电子商业汇票的说法正确的是（)
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A.电子商业汇票可以转换为纸质商业汇票但纸质商业汇票不能转换为电子商业汇票。
B.我行相关系统保存的电子商业汇票最终信息如与人行电子商业汇票信息不符时以我行电子商业汇票信息为准。
C.各营业机构提供电子商业汇票服务时应对客户基本信息的真实性负审核责任。
D.收款人、被背书人可与我行签订协议委托我行代为签收并代理签章。
