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第1题
金融机构（包括总部及分支机构）无需在以下情况发生后10个工作日内向机构所在地反洗钱行政主管部门进行报送的是？（)
A.高风险客户临柜办理业务
B.主要反洗钱内控制度修订
C.涉及本机构反洗钱工作的重大风险事项
D.反洗钱工作机构和岗位人员调整、联系方式变更
第6题
下面列出了系统维护工作流程中的几个关键步骤，正确的工作顺序是（65)。①用户提交维护申请报告②交付
下面列出了系统维护工作流程中的几个关键步骤，正确的工作顺序是(65)。
①用户提交维护申请报告
②交付使用
③更新文档
④测试
⑤核实和评价维护申请报告
⑥制定维护计划
⑦实施维护
A．①→⑤→⑥→⑦→④→③→②
B．①→⑥→⑤→⑦→③→④→②
C．①→⑤→⑥→⑦→③→④→②
D．①→⑥→⑤→⑦→④→③→②
第8题
为加强反洗钱以及内控风险管理，不得为列入我行反洗钱制裁名单库内的客户、CCS等级1类（禁止类)客户办理结售汇业务；CCS等级2类（高风险类)客户须进行加强型尽职调查，CCS等级2类的境外客户不得办理一次性现金结售汇业务（外交官除外)关注名单内客户不得享受任何优惠（）
第10题
（选址问题)某大企业计划在几个地点建厂，可供选择的地点有A1，…Am，它们的生产能力分别是
(选址问题)某大企业计划在几个地点建厂，可供选择的地点有A1，…Am，它们的生产能力分别是a1，…，am(为简便计算，假设生产同一种产品)，在Ai地建厂费用为fi，i=1，…，m.需要销售这种产品的地点有n个，设为B1，…，Bn，其销量分别为b1，…bn。从设在Ai地的工厂运往销地Bj的单位运费为cij。试决定应在哪些地方建厂，使得既满足各地的需求，又使总建设费用和总运输费用最省？写出该问题的数学模型。
