根据刑法第191条之规定,洗钱的方式包括哪些()。
A.提供资金账户的
B.将财产转换为现金、金融票据、有价证券的
C.通过转账或者其他结算方式资金转移的
D.将资金汇往境外的
C、通过转账或者其他结算方式资金转移的
A.提供资金账户的
B.将财产转换为现金、金融票据、有价证券的
C.通过转账或者其他结算方式资金转移的
D.将资金汇往境外的
C、通过转账或者其他结算方式资金转移的
A.明知是犯罪所得及其产生的收益而予以掩饰、隐瞒,构成刑法第312条规定的犯罪,同时又构成刑法第191条或者第349条规定的犯罪的,处数罪并罚
B.上游犯罪尚未依法裁判,但查证属实的,影响刑法第191条、第312条、第349条规定的犯罪的审判
C.上游犯罪事实可以确认,因行为人死亡等原因依法不予追究刑事责任的,影响刑法第191条、第312条、第349条规定的犯罪的认定
D.上游犯罪事实可以确认,依法以其他罪名定罪处罚的,不影响刑法第191条、第312条、第349条规定的犯罪的认定
A.妨碍公务罪
B.故意伤害罪
C.故意杀人罪
A.危害国家安全罪
B.集资诈骗罪
C.重大责任事故罪
D.金融诈骗罪
A.提供资金账户
B.协助将财产转换为现金或者金融票据
C.通过转账或者其他结算方式协助资金转移
D.协助将资金汇往境外
A.转移处理方式
B.定罪判刑方式
C.定罪免刑方式
D.消灭处理方式
A.触犯《中华人民共和国刑法》,构成贪污、挪用、侵占、诈骗、商业贿赂、非法集资、洗钱、传销等犯罪,人民法院已经作出生效判决的案件,或者人民法院尚未判决,但案件事实已基本查清、实际损失已确定发生的案件
B.违反《中华人民共和国保险法》等法律、法规、规章,受到保险监管部门等金融监管部门重大行政处罚的案件
C.严重违反公司规章制度,给公司造成重大损失,或者社会影响特别恶劣、造成系统性风险的其他案件
D.因违反决策程序造成重大决策失误,导致公司资产发生损失
A.自洗钱行为正式定义为犯罪
B.洗钱罪罚金上限取消,同时加重了企业负责人的罚金刑
C.跨境转移资产、支付结算等被列明为洗钱行为