题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

金融机构应当依照反洗钱法规定建立健全反洗钱（），金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。

A.规则

B.内部控制制度

C.制度

D.内部培训

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第1题

《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构应当对客户交易信息在交易结束后应当至少保存（)年。

A.2

B.7

C.5

D.1

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第2题

《中华人民共和国反洗钱法》规定，我国金融机构保存客户的交易资料，应当从交易记账之日起至少保存()。

A.5年

B.1年

C.3年

D.2年

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第3题

按照反洗钱法的规定，金融机构对客户的交易信息在交易结束后应当至少保存()。

A.十五年

B.五年

C.三年

D.十年

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第4题

根据《反洗钱法》规定，客户身份资料在业务结束后，客户交易信息在交易结束后，金融机构应当至少保存（）。

A.3年

B.5年

C.10年

D.15年

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第5题

根据《反洗钱法》，金融机构应当按规定建立客户身份资料、交易记录保存制度，客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存（)年。

A.5

B.10

C.15

D.20

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第6题

反洗钱法规定，金融机构对先前获得的客户身份资料的()方面有疑问的，应当重新识别客户身份。

反洗钱法规定，金融机构对先前获得的客户身份资料的（)方面有疑问的，应当重新识别客户身份。

A.规范性

B.有效性

C.完整性

D.真实性

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第7题

9《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，并进行核对、登记（）

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第8题

根据《反洗钱法》规定，金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效身份证件或者其他身份证明文件，进行（）并登记。

A.核对

B.核实

C.查证

D.查对

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第9题

根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的（）、（）、（）等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的（）或者其他身份证明文件，进行核对并登记.（）

A.现金汇款

B.现钞兑换

C.票据兑付

D.账户汇款

E.身份证件

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