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[单选题]

《中华人民共和国反洗钱法》实施时间()

A.2006年1月1日

B.2007年1月1日

C.2006年10月1日

D.2006年10月31日

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B、2007年1月1日

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第1题
《中华人民共和国反洗钱法》正式实施的时间是()。

A.2006年10月31日

B.2007年1月1日

C.2007年3月3日

D.2007年8月1日

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第2题
《中华人民共和国反洗钱法》正式实施是()

A.2007年1月1日

B.2006年10月1日

C.2006年10月31日

D.2007年3月1日

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第3题
《中华人民共和国反洗钱法》正式实施日期是()。

A.2006年10月31日

B.2007年1月1日

C.2007年10月31日

D.2006年1月1日

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第4题
《中华人民共和国反洗钱法》的施行时间是()

A.2006年1月1日

B.2007年1月1日

C.2008年1月1日

D.2009年1月1日

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第5题
在实施反洗钱检查过程中,对于被检查银行不及时提供数据,以及格式、内容、数值等不符合规范要求等问题,视情节严重程度,按()的规定予以处理。

A.《银行业金融机构反洗钱现场检查数据接口规范》

B.《中华人民共和国反洗钱法》

C.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》

D.《中华人民共和国中国人民银行法》

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第6题
金融机构应当依照《中华人民共和国反洗钱法》规定建立健全反洗钱内部控制制度,()应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。

A、金融机构反洗钱牵头部门负责人

B、金融机构反洗钱高级管理人员

C、金融机构的负责人

D、金融机构直接负责的董事

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第7题
反洗钱相关监管罚则可依据《中华人民共和国反洗钱法》()
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第8题
《中华人民共和国反洗钱法》共有()个章节,()个条文

A.5,36

B.6,35

C.7,37

D.8,38

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第9题
依据《中华人民共和国反洗钱法》,国家反洗钱主管部门是()

A.公安部

B.中国工商银行

C.中国人民银行

D.中国银行保险监督管理委员会

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第10题
《中华人民共和国反洗钱法》自2007年()起施行。

A.3月1日

B.5月1日

C.1月1日

D.7月1日

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