根据承兑申请人实际经营情况,严格审查并监控其贸易背景。包括以下()
A.按照有关监管规定,要求企业提供购销合同等相关贸易背景证明材料,进行必要的交易背景调查,没有真实性贸易背景的承兑汇票业务,严格禁止办理
B.贸易合同的内容、金额等须与申请承兑汇票内容相符
C.贸易合同的商品须属于承兑申请人经营范围
D.信贷投向应符合国家产业政策和中国银行信贷政策
E.承兑汇票付款期限应依据交易双方签订的商品购销合同合理确定,最长不超过6个月
A.按照有关监管规定,要求企业提供购销合同等相关贸易背景证明材料,进行必要的交易背景调查,没有真实性贸易背景的承兑汇票业务,严格禁止办理
B.贸易合同的内容、金额等须与申请承兑汇票内容相符
C.贸易合同的商品须属于承兑申请人经营范围
D.信贷投向应符合国家产业政策和中国银行信贷政策
E.承兑汇票付款期限应依据交易双方签订的商品购销合同合理确定,最长不超过6个月
A.未按规定进行可行性研究或风险分析
B.项目概算未经严格审查,严重偏离实际
C.未按规定履行决策和审批程序擅自投资,造成资产损失
D.以上全部
国家质检总局受理免验申请后,组成免验专家审查组,审查组按照以下()程序进行工作。
(1)根据现场考核情况,向国家质检总局提交免验审查情况的报告,并明确是否免验的意见,同时填写《进出口商品免验审查报告》表。
(2)审核检验检疫机构初审表及审查报告。
(3)研究制定具体免验审查方案并向申请人宣布审查方案。
(4)对申请免验的商品进行检验和测试,并提出检测报告。
(5)按照免验审查方案和《进出口商品免验审查条件》对生产企业进行考核。
(6)审核申请人提交的免验申请表及有关材料。
A.1,2,3,4,5,6
B.1,2,4,3,6,5
C.6,2,3,1,4,5
D.6,1,2,3,4,5
A.10天
B.15天
C.20天
D.30天
A.甲企业的行为属于签发空头支票
B.中国人民银行有权对甲企业处以5万元的罚款
C.由于支票上记载了“无条件支付的委托”,因此乙银行不得拒绝付款
D.A企业有权要求甲企业支付2万元的赔偿金
银行开立信用证时的“三查一保”中的三查不包括()。
A.审查开证申请书和开证人的申明
B.审查开证申请人的资信情况
C.审查信用证受益人的资信情况
D.审查开证时应提供的有效文件
A.股东、实际控制人
B.总部机构高级咨询顾问
C.最终受益人和董事
D.高级管理人员