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[多选题]
一项新开办的虚拟货币交易已经注册为货币服务业务,并将于六个月内开始运作。该公司将提供数字钱包给客户来购买持有虚拟货币。客户可以选择购买虚拟货币,并将货币从数字钱包中转移出去。公司必须在推出之前制定一项反洗钱合规计划。企业启动前应考虑哪些反洗钱责任?()
A.符合风险偏好的交易限额
B.员工及时处理投诉
C.客户的加入过程
D.机制来监控和保护客户数字钱包的网络攻击
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A.符合风险偏好的交易限额
B.员工及时处理投诉
C.客户的加入过程
D.机制来监控和保护客户数字钱包的网络攻击
在电子商务的发展过程中,安全电子交易协议(SET:Secure Electronic Transaction)标准作为北美民间组织推行的电子支付安全协议,其针对的主要交易是基于()的网络交易。
A.专用电子货币B.不记名帐号C.虚拟货币D.信用卡
A.西方学者通常将货币的职能概括为三个方面:交易的媒介、计算的单位和价值的贮藏
B.没有商品在同时、同地与之相向运动,是货币发挥支付手段职能的基本特征
C.人们贮藏金银的传统完全消失了
D.如果商品交换中出现了延期付款的状况,货币则成为延期支付的手段
E.现在,各国货币已经完全割断了与黄金的任何直接联系
A.正确
B.错误
采用BSI法管理应付外汇账款的交易风险时,借入的货币为()。
A.外币
B.本币
C.特别提款权
A.主要以市场所在国发行的货币为交易对象,是传统的国际金融市场
B.主要以市场所在国以外国家的货币为交易对象
C.交易一般是在市场所在国居民与非居民之间进行
D.交易发生在外国借款人与外国贷款人之间,即发生在市场所在国的非居民之间