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题目内容（请给出正确答案）

[判断题]

为未在我行开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币10000元以上或者外币等值1000美元以上，应进行客户初次身份识别。（）

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更多“为未在我行开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一…”相关的问题

第1题

未在我行开立个人结算账户的个人客户，可以办理现金汇款。（)

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第2题

未在我行开立个人结算账户的个人客户，可以办理（)汇款。

A.现金汇款

B.非现金汇款业务

C.现金及转账汇款

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第3题

为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的，应当识别客户身份，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人，核对客户有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。()此题为判断题(对，错)。

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第4题

“四维监控”模式中，保理业务申请人未在我行开立保理监管账户，属于“国内保理业务风险监测模版”中的资金异动风险特征（）

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第5题

未在存款行开立活期结算账户的客户在首次办理定期存款时须提交《单位存款开户申请书》营业执照正本等证明文件，并预留印鉴。经办行柜员必须以“6位机构号+10位客户号+4位顺序号”为账号凭印鉴卡在验印系统中建档。（)

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第6题

客户收到管控短信到营业网点，若遇客户否认账户为本人开立的，应按我行柜面现有“否认开户”、“伪冒销户”流程处理，同时该账户无需保持“中止所有业务”管控状态。（)

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第7题

《关于规范部分柜面业务操作的通知（晋商银办〔2019〕2号)》规定，备案类账户的“正式开立之日”为（)的日期。

A.客户通过“我行单位客户网上预约开户”获取预约号

B.开户行为单位客户办理开户手续

C.人行当地分支行的核准

D.人行当地分支行的正式备案

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第8题

在我行开立结算账户的客户可以购买空白银行汇票。（)

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第9题

目前个人客户首次开立非活期存款账户已取消《个人填单凭证》的填写，对于“联系电话”、“当前地址”、“职业”等未在身份证件上显示的信息需当面询问客户后在柜面交易系统录入。（)

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第10题

尚未开立我行基金交易账户的客户也可办理直销签约（）

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第11题

每个客户购买同一个基金公司发售的基金时可以在我行开立（)个基金账户。

A.一

B.二

C.三

D.多

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