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第1题
依据《中国人民银行办公厅关于进一步加强反洗钱和反恐怖融资工作的通知》，义务机构应当（)，确保交易记录和客户身份信息完整准确，便于开展资金监测，配合反洗钱监管和案件调查。
A.强化内部管理措施
B.更新技术手段
C.逐步完善相关信息系统
D.采取切实可行的管理措施
第2题
依据反洗钱相关法律规定，（)可依法对金融机构实施反洗钱行政处罚
A.中国人民银行地(市)一级分支机构
B.中国人民银行
C.中国人民银行县(市)一级分支机构
D.中国人民银行省一级分支机构
第4题
金融机构违反《反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》等规定的，由（)按照《中华人民共和国反洗钱法》相关规定予以处罚。
A.中国人民银行及地市以上分支机构
B.中国人民银行及分支机构
C.中国银行业监管委员会及分支机构
D.中国银行业监管委员会及地市以上分支机构
第6题
公司各反洗钱责任单元收到外部机构、客户或员工与反洗钱信息安全相关的投诉或举报事项。投诉举报方式包括：（)
A.投资者进行现场投诉
B.投资者以电话、信函、传真、电邮等方式进行申诉
C.监管自律机构转办的反洗钱信息安全相关申诉
D.反洗钱信息安全相关的其他申诉
第8题
下列属于应当保护的反洗钱信息的有？（）
A.依法履行客户身份识别、大额交易和可疑交易报告义务获得的客户身份资料和交易信息
B.依法监测、分析、报告可疑交易和开展名单监控的有关情况
C.配合公检法机关、监管机构或其他有权机关反洗钱行政调查、采取冻结措施等相关反洗钱工作信息
D.中国人民银行或银保监会及其分支机构反洗钱监管（包括但不限于现场检查、非现场监管、约见谈话等形式）中涉及的工作信息
E.反洗钱法律法规、监管机构明确要求保密的反洗钱工作信息
F.其他在工作中产生的需保护的反洗钱工作信息
第9题
当前，我国电信监管直接依据的基本法规是（）。 A．《中华人民共和国反不正当竞争法》 B．《中华人
当前，我国电信监管直接依据的基本法规是（）。
A．《中华人民共和国反不正当竞争法》 B．《中华人民共和国电信法》 C．《中华人民共和国电信条例》 D．《中华人民共和国合同法》
第10题
依据《中华人民共和国反洗钱法》，保险公司及其工作人员对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息（）
A.正常使用，无需保密
B.在公司业务需要的范围内可以传播
C.应当予以保密，非依法律规定不得向任何单位和个人提供
D.可以向公司领导提供
第11题
调度规程制定的依据是（)和国家、地方政府以及上级电力管理有关部门制定的适用于电力工业的法律、法规及标准。
A.《电力监管条例》
B.《中华人民共和国能源法》
C.《电网调度管理条例》
D.《中华人民共和国电力法》
