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第1题
在开展持续客户身份识别时，各级机构对于洗钱高风险等级的客户，应按照监管要求，以及因反洗钱原因采取管控措施后剩余风险的不同，进行差异化审批。对于境外政要客户，与其维持业务关系，应由总行客户管理部门会同内控合规部门审批是否维持业务关系()此题为判断题(对，错)。
第5题
各级合规部要及时向本级公司业务部门提供客户洗钱风险等级信息，各级公司业务部门在经营决策、客户服务、市场营销、业务管理、系统开发时，要充分考虑风险评估结果，下列哪项不是洗钱风险控制措施（）
A.风险提示
B.持续监控客户及交易情况
C.继续进行业务开展
D.采取关停非面对面交易等业务限制措施
第6题
依据《金陵石化HSE管理体系手册》，安全环保部（）组织开展一次全面风险识别评估，对各级风险清单（）进行一次复核，（）跟踪风险管控措施落实情况
A.每年，半年，每月
B.每年，每季度，每月
C.每年，半年，每季度
D.半年，每季度，每月
第7题
我行法人客户授信遵循属地管理原则，各级行原则上不得开展异地授信业务，特殊情况须经总行客户管理部门书面审核同意。单一法人客户授信申报单位应为客户(总分制公司为客户总公司)注册地，满足以下规定的除外()。
A.对于客户实际经营地与注册地不一致的，经总行客户管理部门书面同意后，可由客户实际经营地所在分支机构按规定发起授信申报
B.仅为我行客户提供保证担保的，可由被担保方所在地分行发起保证人授信申报
C.仅办理低风险业务的，可不受属地管理限制
D.集团客户授信方案的申报机构应按照集团客户授信管理相关办法规定执行
第9题
重要空白凭证检查要求，以下描述正确的有()。
重要空白凭证检查要求，以下描述正确的有（)。
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A.各级检查不得合并进行
B.已拆包的重要空白凭证应逐份清点
C.在检查中发现问题，应立即查明原因，采取补救措施，防止可能出现的隐患与风险
D.在检查中发现问题，应事后查明原因，采取补救措施，防止可能出现的隐患与风险
第10题
根据《水利部关于开展水利安全风险分级管控的指导意见》,地方各级水行政主管部门要加强信息报送及监督工作,强化对本地区信息上报工作的督导,()按要求上报水利生产经营单位录入的危险源辨识和风险评价相关信息。
A.每月
B.每季度
C.每半年
D.每年
