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[单选题]

银行以审核电子单证方式办理货物贸易外汇收支业务,电子单证是指境内机构提供的符合现行法律法规规定,且被银行认可并可以留存的电子形式的有效凭证和商业单据不包括()。

A.合同

B.发票

C.报关单

D.电子邮件

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第1题
银行以审核电子单证方式或办理货物贸易外汇收支业务,应具备什么条件?
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第2题
银行以审核电子单证方式办理货物贸易外汇收支业务,应符合但不限于哪些要求?
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第3题
银行以审核电子单证方式办理货物贸易外汇收支业务,以下哪些说法不正确()。

A.按规定对企业提交电子单证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审核,对离岸转手买卖外汇收支业务,银行不得以审核电子单证方式办理;

B.企业提交的电子单证无法证明交易真实合法或与其申请办理的外汇收支不一致的,银行应要求企业提交原始交易单证及其他相关材料;

C.应采取必要的技术识别等手段,确认企业提交电子单证的唯一性,避免同一电子单证以及与其相应的纸质单证被重复使用;

D.每年不定期抽查企业原始交易单证的真实性及其与相应电子单证的一致性,发现企业提交的电子单证不真实或重复使用电子单证的,应自发现之日起,为其办理业务时停止审核电子单证,并向所在地外汇局报告。

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第4题
银行以审核电子单证方式办理货物贸易外汇收支业务,上一年度银行外汇业务合规与审慎经营评估为();银行未直接参与评估的,应以其上一级参与评估分行的评估等级为准。

A.B类及以上(不含B-)

B.B类及以上(含B-)

C.B+类及以上(不含B)

D.B-类及以上(含B-)

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第5题
以审核电子单证方式办理货物贸易外汇及跨境人民币汇款业务时,原则上仍需打印客户汇款申请和相关交易单证影像资料,()
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第6题
审核电子单证方式办理货物贸易外汇及跨境人民币汇款业务时,原则上无需打印客户汇款申请和相关交易单证影像资料。()
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第7题
外汇局改革货物贸易外汇管理制度,根据企业贸易外汇收支合规性,将企业分为A、B、C三类,B类企业贸易外汇收支由银行()。

A.逐笔登记

B.直接办理收付汇

C.审核后办理收付汇

D.实施电子数据核查

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第8题
国家外汇管理局启动货物贸易应急业务办理方案后,银行办理货物贸易外汇收支时,下列做法错误的是:()。

A.柜台人员应主动询问企业名录和分类状况,并按照分类管理规定审核企业提交的交易单证;

B.对于B类企业货物贸易外汇收支,银行在应急期间暂停电子数据核查;

C.凭《登记表》办理的业务,无需手工签注纸质《登记表》,待系统恢复后在系统中直接核注《登记表》

D.银行办理货物贸易外汇支出的,待货贸系统恢复正常后,在“报关信息核验”模块进行补操作。

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第9题
企业以电子单证方式提交货物贸易外汇及跨境人民币汇款申请后,我行系统将任务直接分派至网点柜面。()
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第10题
B类企业在分类监管有效期内的货物贸易外汇收支业务,以信用证、托收方式结算的,除按国际惯例审核有关商业单证外,还应审核______。

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第11题
对于海关特殊监管区域内企业,以下说法错误的是:()。

A.区内机构可以根据其真实合法的付汇需求提前购汇存入其经常项目外汇账户

B.区内机构可直接按货物贸易法规规定,直接在银行办理货物贸易收入结汇手续,无需外汇局另行核准

C.区内机构办理单笔等值5万美元以下的服务贸易收汇收支,银行原则上可不审核交易单证

D.区内包括B、C类在内的所有企业都无需开立出口收汇待核查账户

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