题目内容
（请给出正确答案）
B、群众举报投诉经初步核实涉嫌严重违法违规的
C、媒体曝光影响恶劣的
D、上级公安机关交通管理部门交办嫌疑问题核查的
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A.客户涉及禁止准入情形的
B.有权部门要求或司法机关通知、裁定的
C.已采取多种措施，仍不能有效识别客户身份，存在较大合规风险，超出本机构风险管理能力的
D.其他根据法律法规、监管规定或建设银行制度不得建立和保持业务关系的
A．纳税义务人因不可抗力或者国家税收政策调整不能按期缴纳税款并在货物进出口前办理相应手续，在实际货物进出口时，纳税义务人要求海关先放行货物的
B．反倾销初裁决定确定倾销成立并由此对国内产业造成损害，要求提供担保作为临时反倾销措施的
C．经营企业办理加工贸易异地备案，存在较高监管风险的
D．将海关监管货物向金融机构抵押的
A.抢救费用超过交强险责任限额的
B.肇事机动车未参加交强险的
C.机动车肇事后逃逸的
D.无机动车驾驶证或饮酒后驾驶机动车的
A.应当知道机动车存在缺陷，且该缺陷是交通事故发生原因之一
B.应当知道驾驶人无驾驶资格或者未取得相应驾驶资格的
C.应当知道驾驶人因饮酒不能驾驶机动车的
D.应当知道驾驶人患有妨碍安全驾驶机动车的疾病等依法不能驾驶机动车的
A.对单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出示，或其他不配合客户身份识别的情形
B.单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的
C.开户理由不合理
D.开立业务与客户身份不相符的
E.有明显理由怀疑开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动的
A.向客户出具《业务办理提示》和联网核查结果证明，待客户签收回执后，继续办理业务。
B.请客户出示居民户口簿、护照、机动车驾驶证等其他有效证件佐证并继续办理业务。
C.登记《上海银行待核查公民身份信息登记簿》后继续办理业务。
D.立即停止相关业务办理，并及时向公安机关报案。
A.在允许的情况下，提前应用对财务报表有广泛影响的新会计准则
B.与使用者理解审计工作相关的情形
C.对两套以上财务报表出具审计报告的情形
D.异常诉讼或监管行动的未来结果存在不确定性
