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[判断题]
建设银行员工对符合大额、可疑交易识别标准和报告范围的业务,都要自觉履行报告义务。在报告之前应当先行确认该项业务是否洗钱行为。()
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净资产达到1100万元的合伙企业
名下金融资产达到280万元的自然人
社会保险基金
企业年金
●以下关于软件质量保证和质量评价的描述中,不正确的是(11)。
(11)
A.软件质量保证过程通过计划制订、实施和完成一组活动提供保证,这些活动保证项目生命周期中的软件产品和过程符合其规定的需求
B.验证和确认过程确定某一开发和维护活动的产品是否符合活动的需求,最终的产品是否满足用户需求
C.检查的目的是评价软件产品,以确定其对使用意图的适合性,目标是识别规范说明与标准的差异,并向管理提供证据
D.软件审计的目的是提供软件产品和过程对于可应用的规则、标准、指南、计划和流程的遵从性的独立评价
B、交易拟支用额度有抵押、质押风险缓释要求,或保证人为行内评级6级(含)以上的非小企业客户,且风险缓释要求已全额落实,并经审批同意
C、该交易对客户在我行办理的其他业务有套期保值效果,且通过了套保认定
D、该交易为无客户信用风险敞口、且资金不能提前支取的代客资金管理类衍生产品交易(如结构性存款业务)
E、以上情况均可减免
A.客户涉及禁止准入情形的
B.有权部门要求或司法机关通知、裁定的
C.已采取多种措施,仍不能有效识别客户身份,存在较大合规风险,超出本机构风险管理能力的
D.其他根据法律法规、监管规定或建设银行制度不得建立和保持业务关系的