题目内容
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[多选题]
金融机构应当按照()的原则,将大额交易和可疑交易报告、反映交易分析和内部处理情况的工作记录等资料自生成之日起至少保存5年
A.实事求是
B.完整准确
C.安全保密
D.公正公开
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A.实事求是
B.完整准确
C.安全保密
D.公正公开
A.查询该项交易
B.留存该项交易
C.恢复该项交易
D.重现该项交易
A.金融机构反洗钱规定(中国人民银行令〔2006〕第1号)
B.金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法(中国人民银行令〔2016〕第3号)
C.金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法(中国人民银行令〔2007〕第2号)
D.《关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》(银发[2017]235号)
A.向中国反洗钱监测分析中心和所在地中国人民银行提交可疑交易报告
B.向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告
C.向所在地中国人民银行提交可疑交易报告
D.进一步调查后向所在地中国人民银行提交可疑交易报告
A.多产生多付费、少产生少付费
B.混合垃圾多付费、分类垃圾少付费
C.计量收费
D.分类计价
E.一视同仁,统一收费