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[判断题]

根据【反洗钱法】和【中国人民银行法】的规定,中国人民银行对金融机构违反反洗钱规定的行为拥有行政处分权和建议处分权。()

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第1题
以下哪些法律是制定《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的法律依据?()

A.《中华人民共和国反恐怖主义法》

B.《中华人民共和国反洗钱法》

C.《中华人民共和国中国人民银行法》

D.《中华人民共和国商业银行法》

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第2题
()是中国第一部关于银行业监督管理的专门法律。

A.银监法

B.中国人民银行法

C.商业银行法

D.反洗钱法

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第3题
我国反洗钱方面的法律主要包括()。

A.《中华人民共和国反洗钱法》

B.《中华人民共和国反恐怖主义法》

C.《中华人民共和国刑法》

D.《中华人民共和国刑事诉讼法》

E.《中国人民银行法》

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第4题
在实施反洗钱检查过程中,对于被检查银行不及时提供数据,以及格式、内容、数值等不符合规范要求等问题,视情节严重程度,按()的规定予以处理。

A.《银行业金融机构反洗钱现场检查数据接口规范》

B.《中华人民共和国反洗钱法》

C.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》

D.《中华人民共和国中国人民银行法》

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第5题
承销团成员分支机构在办理凭证式国债质押贷款业务时如有违反《凭证式国债质押贷款办法》的行为,人民银行将根据()的有关规定予以处罚

A.《中华人民共和国中国人民银行法》

B.《中华人民共和国预算法》

C.《金融违法行为处罚办法》

D.《中华人民共和国商业银行法》

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第6题
根据2003年底修改的《中华人民共和国中国人民银行法》,下列说法正确的是()。

A.中国人民银行指导其他金融监管机构

B.我国的金融监管工作以中国人民银行为核心

C.中国人民银行不再有金融监管职能

D.中国人民银行在金融监管方面拥有监督检查权

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第7题
请说出《中国人民银行法》中有关人民币的规定。

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第8题
《中国人民银行法》中规定中国人民银行的全部资本由国家出资,属于()。
《中国人民银行法》中规定中国人民银行的全部资本由国家出资,属于()。

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第9题
《中国人民银行法》修改稿中规定反洗钱工作职责由()承担。
《中国人民银行法》修改稿中规定反洗钱工作职责由()承担。

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第10题
《存款保险条例》施行后,我国银行业金融机构的风险处置和破产法律体系主要由《存款保险条例》和()构成。

A.《企业破产法》

B.《金融机构破产条例》

C.《公司法》

D.《中国人民银行法》

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第11题
为了确立中国人民银行的地位,明确其职责,保证国家经济政策的正确制定和执行,建立和完善中央银行宏观调控体系,维护金融稳定,制定《中华人民共和国中国人民银行法》。()
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