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[多选题]

金融机构、非银行支付机构应当履行防范非法集资的哪些义务?()

A.建立健全内部管理制度,禁止分支机构和员工参与非法集资,防止他人利用其经营场所、销售渠道从事非法集资

B.加强对社会公众防范非法集资的宣传教育,在经营场所醒目位置设置警示标识

C.依法严格执行大额交易和可疑交易报告制度,对涉嫌非法集资资金异常流动的相关账户进行分析识别

D.将有关情况及时报告所在地国务院金融管理部门分支机构、派出机构和处置非法集资牵头部门

E.加强行业自律管理、自我约束,督促、引导成员积极防范非法集资,不组织、不协助、不参与非法集资

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第1题
以第三方保函方式向海关提供担保,应当符合下列规定:

A.保函由银行或者非银行金融机构出具

B.保函以海关为受益人

C.以具体财产提供担保

D.申请注销保函,应先履行担保义务

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第2题
在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构,应当依法
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第3题
属于个人理财业务相关主体的有()。

A.互联网金融机构

B.第三方机构

C.非银行金融机构

D.个人客户

E.商业银行

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第4题
具有履行海关事务担保能力的法人、其他组织或者公民可以以()提供担保。

A.海关依法认可的其他财产、权利

B.汇票、本票、债券、支票、存单

C.银行或者非银行金融机构的保函

D.人民币、可自由兑换货币

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第5题
银行、支付机构应当依法保障金融消费者在购买、使用金融产品和服务时的财产安全,不得挪用、非法占用金融消费者资金及其他金融资产。()
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第6题
支付机构应当学习反洗钱相关制度,可以不履行反洗钱义务()
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第7题
银行、支付机构应当切实履行金融消费投诉处理的主要责任()
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第8题
建设单位在防范和协调处理拖欠农民工工资事件中应当履行什么义务?()
A.建设单位应当以项目为单位建立保障农民工工资;支付协调机制和工作拖欠预防机制

B.督促施工总承包单位加强劳动用工管理

C.妥善处理与农民工工资支付相关的矛盾纠纷

D.发生农民工集体讨薪事件的,建设单位应当会同施工总承包单位及时处理向项目所在地人力资源社会保障行政部门和相关行业工程建设主管部门报告有关情况

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第9题
西方的非银行金融机构主要包括()
西方的非银行金融机构主要包括()

A、信用合作社

B、保险公司

C、消费信用机构

D、证券公司

E、财务公司

F、信托公司

G、租赁公司

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第10题
《防范和处置非法集资条例》第三十二条规定:非法集资人、非法集资协助人不能同时履行所承担的清退集资资金和缴纳罚款义务时,先清退集资资金。()
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第11题
根据《中国人民银行金融消费者权益保护实施办法》(中国人民银行令(2020) 第5号),银行、支付机构应当依法保障金融消费者在购买、使用金融产品和服务时的(),不得挪用、非法占用金融消费者资金及其他金融资产。

A.人身安全

B.服务安全

C.资金安全

D.财产安全

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