题目内容
（请给出正确答案）
A.证实持卡人有通过虚假消费的方式套取现金行为的
B.实施交易监控，通过对持卡人在开卡后的短期消费行为和方式进行侦测与分析认定的
C.交易发生在经中国银联确定的套现商户的
D.疑似套现交易符合高交易集中度、高额度使用率、异常还款和消费以及额度快速使用等四项特征中的三个及以上的
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A.受经济周期、宏观调控、产业行业发展布局等外部因素影响，信用卡业务出现或可能面临的潜在风险
B.利用信用卡进行套现，可能造成潜在信用风险的
C.发生申请欺诈风险事件，且涉及账户户数不满5户的
D.业务人员违规操作，但尚未形成一定风险事实的
A.收回全部交易单据
B.警告
C.关闭信用卡交易或全部交易
D.控制商户结算账户
A.认定该企业有违反海关监管规定的行为，由海关依照《海关法》和《海关行政处罚实施条例》的规定处理
B.认定该企业有走私行为，尚不构成犯罪，由海关依照《海关法》和《海关行政处罚实施条例》的规定处理
C.认定该企业有走私行为，已构成犯罪，依法追究刑事责任
D.认定该企业有工作失误，但尚不构成违规、走私或犯罪，由海关补征关税
A.认定该企业有违反海关监管规定的行为，由海关依照海关法和海关法行政处罚实施条例的规定处理
B.认定该企业有走私行为，尚不构成犯罪，由海关依照海关法和海关法行政处罚实施条例的规定处理
C.认定该企业有走私行为，已构成犯罪，依法追究刑事责任
D.认定该企业有工作失误，但尚不构成上述违规、走私和犯罪，由海关补征关税
A.认定企业有违反海关监管规定的行为，由海关依照海关法和海关法行政处罚实施条例的规定处理
B.认定该企业有走私行为，尚不构成犯罪，由海关依照海关法和海关法行政处罚实施条例的规定处理
C.认定该企业有走私行为，已构成犯罪，依法追究刑事责任
D.认定该企业有工作失误，但尚不构成上述违规、走私和犯罪，由海关补征关税
