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第4题
EFT是利用计算机系统及网络系统进行公司和银行之间或者两个银行之间的（）的电子传输。A.信息 B.商
EFT是利用计算机系统及网络系统进行公司和银行之间或者两个银行之间的（）的电子传输。
A.信息 B.商品 C.价值 D.信件
第5题
当前反洗钱工作需要注意的四个方面（）。
A.非自然人账户洗钱风险持续攀升
B.利用非法支付结算平台从事违法犯罪活动增多
C.地下钱庄洗钱风险向复合化发展
D.黑恶犯罪洗钱活动多领域渗透
第7题
根据支付结算法律制度的规定，关于银行法律账户管理的下列表述中，不正确的是（）。
存款人可以出借银行结算账户
存款人不得出租银行结算账户
存款人应当以实名开立银行结算账户
存款人不得利用银行结算账户洗钱
第8题
以下说法错误的是 （)
A.设计一套完善的内控制度可以完全确保银行不被洗钱分子利用
B.反洗钱内部控制应当与银行的日常经营管理相结合
C.银行从管理层到一般员工都应对反洗钱内部控制负有责任
D.银行的反洗钱内部控制过程是不断发展的， 是一个发现问题、 解决问题到发现新问题、解决新问题的循环往复的过程
第9题
关于电子支付技术，下列说法错误的是（)。A．电子支付技术的优劣直接影响着整个电子商务应用的发展B
关于电子支付技术，下列说法错误的是()。
A．电子支付技术的优劣直接影响着整个电子商务应用的发展
B．在电子商务活动中，客户通过电子支付工具与商家进行结算
C．利用电子现金支付，需要第三方(银行)的介入
D．使用电子信用卡进行支付的时候，需要验证客户、商家以及信用卡发放机构的身份
