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题目内容 (请给出正确答案)
[单选题]

打击洗钱活动的法律框架由以下哪项法律划定的:()

A.消费者守则

B.《刑法典》

C.《货币与金融法》第L561条及以下条款

D.《商法典》

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第1题
我国合同法的主要框架由以下法律构成()。

A.《民法通则》

B.《经济合同法》

C.《涉外经济合同法》

D.《技术合同法》

E.《合同法》

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第2题
公共部门一切招聘活动必须在法律既定的框架内进行。()
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第3题
查缉走私是海关依照法律赋予的权力,在海关监管场所和海关附近的沿海沿边规定地区,为发现
、制止、打击、综合治理走私活动而进行的一种调查和惩处活动。

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第4题
查缉走私是海关依照法律赋予的权力,在海关监管场所和海关附近的沿海沿边规定地区,为发现、制止、打
击综合治理走私活动而进行的一种调查和惩处活动。 ()

A.正确

B.错误

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第5题
关于投资框架协议中的常见条款,以下表述正确的是()。

A.保密条款具有法律约束力,排他性条款不具有法律约束力

B.估值条款具有法律约束力,估值调整条款不具有法律约束力

C.保密性条款和排他性条款均具有法律约束力

D.估值条款和估值调整条款均具有法律约束力

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第6题
以下关于分公司特征的说法,正确的是()。

A.不具有独立的民事主体资格

B.可以以自己的名义在总公司的营业范围内开展营业活动,但其法律后果由总公司承受

C.分公司的债务由总公司负责清偿

D.分公司也可以设立董事会、监事会和经理层等公司决策、管理机构

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第7题
电子商务不仅影响着传统的交易过程,而且在一定程度上改变了市场的组成结构。电子商务的一般框架由_____等构成的。

A.国家政策、法律、法规,全民对商务活动的需求

B.网络基础设施层、消息和信息传播基础设施层,贸易服务基础设施层

C.多媒体内容和网络宣传

D.公共政策、法律及隐私问题,各种技术标准、安全网络协议、文档

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第8题
以下各项中,()是对报关企业行为规范的正确表述。

A.报关企业应在海关规定的业务范围内进行报关活动

B.报关企业所属报关员的报关行为所引起的法律和经济责任由报关员自行承担

C.报关企业禁止开展异地报关业务

D.报关企业可以接受任何企业、单位的委托办理报关纳税事宜

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第9题
洗钱行为是一种客观存在,洗钱犯罪则是主观判断和取舍的结果,并通过制定法律的形式予以确认。()
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第10题
类FATF组织会通过何种方式协助成员国打击洗钱和恐怖融资活动()

A.为成员国家提供技术支持以实施FATF建议

B.与成员国在反洗钱和资助恐怖活动之外的领域合作

C.在反洗钱和资助恐怖活动领域监管成员国家

D.他们协助会员国家处罚违反FATF标准和建议的组织

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第11题
总行法律与内控合规部负责外汇业务代理行客户身份识别和洗钱风险分类工作()
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