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第3题
客户、客户的实际控制人、交易的实际受益人来自于反洗钱、反恐怖融资监管薄弱国家（地区)，应采取强化的客户尽职调查措施;对于办理业务的对方金融机构来自于反洗钱、反恐怖融资监管薄弱国家（地区)的，应根据风险程度采取简化或强化的客户尽职调查措施。（)
第5题
在对境外投资时应当履行下列哪项义务（)。
A.遵守国资委发布的中央企业境外投资项目负面清单的相关规定
B.按规定对投资项目进行可行性研究或风险分析
C.开展项目法律论证和尽职调查
D.以上全部
第9题
有下列情节之一的，可以从轻、减轻或免予处理（)。
A.积极配合调查，主动纠正错误，采取补救措施，有效避免或减轻损害后果的
B.主动检举揭发他人违规行为的
C.违规行为未被发现之前主动向组织报告的
D.赔偿因违规造成的经济损失的
E.监督检查发现问题和隐患后，采取有效措施积极查处、整改，减轻或避免风险扩大的及违规情节较轻，未造成不良后果的
第10题
进行问卷调查时，对问卷采用不同的分发方式可以有不同的回收率。除了这种通过选择分发方式来提高问卷回收率之外，还可以采取一些其它措施来提高问卷的回收率，具体包括哪些措施？（）
A.慎选研究问题与调查对象
B.鼓励调查对象填答问卷
C.问卷调查的时间安排
D.适时发出催覆信函
