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第2题
反洗钱监测工作应覆盖各项金融业务。可疑交易监测分析的对象不能仅局限于会计数据，金融机构及其工作人员要全面关注各种情况。对于进行中的交易或者客户准备开展的交易，金融机构及其工作人员发现或有合理理由怀疑其涉及洗钱、恐怖融资的，应当按照规定提交可疑交易报告。（)
第3题
发现明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动时，金融机构应当（)
A.向中国反洗钱监测分析中心和所在地中国人民银行提交可疑交易报告
B.向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告
C.向所在地中国人民银行提交可疑交易报告
D.进一步调查后向所在地中国人民银行提交可疑交易报告
第4题
银行业金融机构应当按照规定建立健全和执行客户身份资料和交易记录保存制度，妥善保存客户身份资料和交易记录，确保能（)，以提供监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。
A.查询该项交易
B.留存该项交易
C.恢复该项交易
D.重现该项交易
第6题
根据人民银行《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令〔2016〕第3号)有关要求，在办理业务过程中，BoEing系统将自动对恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展实时监测，柜面应根据系统预警信息，结合客户实际情况判断是否真正涉恐，对确认涉恐的按照《洗钱及制裁风险后续控制管理办法（试行)》有关要求处理（）
第8题
操作非密封放射性物质的甲级工作场所，其气态流出物年排放量可能达到允许排放限值或排放量的显著份额的，需采取的监测方式为（)。
A.不定期取样监测
B.定期取样监测
C.接近标准或超标时，取样监测
D.连续取样，在线实时监测
第9题
下列表述错误的是（）。
A.海关总署应当实行海关关长定期交流的制度
B.海关总署应当不定期对直属海关关长进行考核
C.直属海关应当定期对隶属海关关长进行考核
D.海关关长定期向上一级述职，如实陈述其执行职务情况
第10题
铁路各级有关部门应当按照规定，采取必要的应急处置措施，减少事故损失，防止事故蔓延、扩大，包括（)。
A.立即组织营救和救治受害人员，疏散、撤离或者采取其他措施保护危害区域内的其他人员
B.迅速控制危害源，测定危险化学品的性质、事故的危害区域及危害程度
C.针对事故对人体、动植物、土壤、水源、大气造成的现实危害和可能产生的危害，迅速采取封闭、隔离、洗消等措施
D.对危险货物运输事故造成的环境污染和生态破坏状况进行监测、评估，并采取相应的环境污染治理和生态修复措施
