（)不是用来判断调查人员访问真实性的。A．电话能否打通或地址能否找到B．受调查的问题是否跟该调查

不是用来判断调查人员访问真实性的。

A．电话能否打通或地址能否找到

B．受调查的问题是否跟该调查相吻合

C．家中是否有人接受访问

D．“其他”项占的比例超过10%

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第1题

风险审查人员应在业务部门尽职调查基础上，判断申请业务/项目是否符合公司风险偏好、审核尽调人员、授权范围、前手申报流程合规性，综合运用各类分析方法、发挥专业技能等评估风险程度，无需验证尽调材料真实性、完整性及结论可靠性。()

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第2题

在开展小区物业维修服务满意度调查时，在问卷调查的基础上，一般会采用面谈访问的形式走访被调查者，以获取更多有帮助的信息，那么关于开展面谈访问，您认为此种方法的优点是（)。

A.真实性

B.激励性

C.灵活性

D.直观性

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第3题

尽职调查的方法可以包括()

A.审阅：审阅客户提交的各项材料，包括但不限于财务、业务、法律相关资料等，判断材料真实性，获取关键因素

B.分析、对各种渠道获取的资料进行分析，关注异常及重大问题。包括网上查询、现场实地考察、计算、分析等

C.访谈：根据访谈提纲与投资者(自然人客户)、企业实控人(一般法人客户)、各职能人员(机构客户)、委托人(产品户)、第三方中介机构等充分沟通

D.内部沟通、尽调小组相互沟通

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第4题

下列情形属于控制类业务，应采用加强型身份识别程序和方法，必要时经有权人审批后方能与之建立业务关系或办理业务（）

A．外国政要或者客户的股东、董事或实际控制人为外国政要的,须经总行行级领导批准，并特别关注其资金来源和用途B．客户或控股股东及其他实际控制人来源于或者业务往来于高风险国家或地区，须经业务主管部门负责人审核批准C．注册地和经营地均在异地的单位客户办理小微信贷业务，须采取措施加强借款意愿和贷款用途方面的核查。小微信贷业务从业人员在贷前调查中要重点核查借款人资金需求和贸易背景的真实性，并将核查情况如实反映至调查报告D．中老年人、农民、学生、省外人员、聋哑人等特殊群体办理小微企业授信业务，须审慎判断其贷款用途的合理性和真实性

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第5题

以下（）不是常规访谈调查法的长处。

A.富有灵活性

B.增进感情联络

C.问询表回收率高

D.访问效率高

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第6题

尽职调查人员应确保尽职调查报告内容的（)。

A.真实性

B.规范性