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第7题
农业银行各级机构通过反洗钱信息系统报送大额交易和可疑交易报告,必要时，同时以（)向所在地中国人民银行及份支机构报送可疑交易报告。
A.电子或书面形式
B.电子形式
C.书面形式
D.无需报告
第8题
各级机构、各业务部门在经营活动中自主发现或有合理理由怀疑客户或客户的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，应当主动向分行（)报告。
A.反洗钱主管部门
B.科技部门
C.妒部门
D.运营部门
第10题
中国农业银行反洗钱与制裁合规模型验证办法（试行）》适用于中国农业银行境内外各级机构境外分行和子行在执行本办法的同时，应遵守注册地所在国（地区）法律和监管规定，两者标准不一致的，按照孰宽原则执行（）此题为判断题(对，错)。
第11题
金融机构应当自下而上制定统一的反洗钱和反恐怖融资机制安排，包括为开展客户尽职调查、洗钱和恐怖融资风险管理，共享反洗钱和反恐怖融资信息的制度和程序，并确保其部分分支机构和控股附属机构结合自身业务特点有效执行（）此题为判断题(对，错)。
