题目内容
（请给出正确答案）
A.支取现金
B.通过电汇的方式受到多笔汇款
C.通过网上银行操作，将该账户资金转入律所账户中
D.将现金支付给多个人
答案
B、通过电汇的方式受到多笔汇款
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A.安装固定的封闭门窗栅栏
B.允许顾客带鞭炮进入
C.营业期间锁闭疏散通道
D.安装了“智慧网文”监管软件
A.7时-24时
B.8时-22时
C.7时-22时
D.8时-24时
A.能够促进更为有效的资源分配
B.系统相对容易操作和理解
C.容易实现协调预算
D.能够应对环境的变化
欺诈行为在历史上造成最大的损失发生在巴林银行（一家英国银行）新加坡办事处的证券交易行为上。该办事处的交易员建立了一个完全自控的账户，隐藏了14亿美元的亏损。当巴林银行的内部审计师意识到交易员一方面控制着交易行为而另一方面又控制着交易记录后，管理层仍然没有采取任何行动。结果是一个交易员在一个遥远的办公室内把一家国际性著名银行搞垮。 请分析：巴林银行的内部控制制度在设置上存在哪些缺陷使得欺诈行为有可能发生，而且欺诈金额又是如此之大？
A.跨境交易
B.缺少受让权益信息
C.在海外开设新账号
D.从未使用借记卡
A.通过电汇的方式受到拍卖款项
B.油画的价值比10年前翻了两倍多
C.从离岸司法管辖区银行账户中转出拍卖款项
D.几个投资者委托一个代理人参与拍卖活动
E.银行账户无法核实实际控制人的身份信息
A．正确
B．错误
A．正确
B．错误
