首页 > 外贸类考试

题目内容（请给出正确答案）

[多选题]

农商银行对案件处置工作负主体责任，具体承担以下职责()。

A.开展案件调查工作，按规定提交机构调查报告

B.对案件责任人员进行责任认定并开展内部问责

C.排查并整改内部管理漏洞

D.及时向地方政府报告重大案件情况

E.按规定提交案件审结报告

查看答案

如果结果不匹配，请联系老师获取答案

您可能会需要：

重置密码查看订单联系客服

安装优题宝APP，拍照搜题省时又省心！

更多“农商银行对案件处置工作负主体责任，具体承担以下职责()。”相关的问题

第1题

案发农商银行应组织开展案件现场调查工作。根据案件性质，制定调查方案，对涉案人员经办的业务进行全面排查，从（）、（）、（）、（）、（）、（）等方面全面深入查找案发机构内控管理存在的问题，查清基本案情、涉案业务风险敞口等情况，总结发案主、客观原因，落实问题责任人员。

A.员工管理

B.岗位制衡

C.业务流程

D.案件防控

E.审计监督

F.纪检监察

点击查看答案

第2题

对于疑点数据核查发现，农商银行未发现问题的处置包括（）。

A.完善规章制度

B.健全内部控制机制

C.厘清业务条线、风险合规、内部审计部门的管理、监督、检查等责任，及时问责

D.涉及高管人员管理失职的一并追究领导责任

点击查看答案

第3题

农商银行要明确（）的案件管理职能，制定本机构的案件管理制度，并有效执行。

A.案发分支机构

B.牵头部门

C.内部其他相关部门

点击查看答案

第4题

实施空头支票行政处罚的主体为（)。

A.中国人民银行及其分支机构

B.建设银行及其分支机构

C.北京农商银行及其分支机构

D.北京商业银行及其分支机构

点击查看答案

第5题

91银行要切实承担主体责任，涉电信网络诈骗案件的，银行按照“谁管卡（户）谁负责”原则，对本行涉案银行卡、账户承担主要责任（）

点击查看答案

第6题

集团党委主动履行主体责任，党委主要领导率先垂范，积极践行第一责任人职责，对党风廉政建设重要工作亲自部署、重大问题亲自过问、重点环节亲自协调、重要案件亲自督办；集团纪委自觉扛起监督责任，强化日常监督，常对关键人咬咬耳、扯扯袖，常于关键处敲警钟、申禁令，常逢关键事打招呼、提要求，常在关键时发通知、推微信，努力做到监督关口前移、治未病、医小病；一年来，集团党委专题研究党风廉政建设和反腐败工作__次，化龙同志、永才同志身体力行，亲自对__件次重要问题线索做出具体批示，对集团纪委立案审查的__件案件提出从严要求（）

A.12 72 12

B.10 72 10

C.8 64 8

D.10 72 8

点击查看答案

第7题

农商银行对重要功能开通关闭、关键参数调整，大规模业务转移、机构调整、不良资产集中处置等特殊业务操作的，需至少提前()提报申请。

A.二个工作日

B.三个工作日

C.五个工作日

D.七个工作日

点击查看答案

第8题

农商银行发放给农户的所有贷款均是农户贷款，农户贷款的判定应以贷款发放时的承贷主体是否属于农户为准（）

点击查看答案

第9题

各农商银行应充分认识到国家安全机关侦查工作的特殊性和敏感性，不得擅自对国家安全机关提交的涉案账户迸行信息标注，不得将其作为本机构报送反洗钱信息、调整征信记录工作的依据。（)

点击查看答案

第10题

负责技术的副经理对分管业务的HSE工作负（）责任

A.主要

B.次要

C.主体

点击查看答案

长沙正则教育科技有限公司版权所有 ©2024

湘ICP备20014704号-1 营业执照

违法和不良信息举报电话：400-118-7898

举报/反馈/投诉邮箱：deng＃ujigu.com（请将＃替换成@）