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更多“反洗钱内部审计包括检查发现问题，通报问题，跟踪整改，责任认定…”相关的问题
A.完善规章制度
B.健全内部控制机制
C.厘清业务条线、风险合规、内部审计部门的管理、监督、检查等责任，及时问责
D.涉及高管人员管理失职的一并追究领导责任
A.应发现问题而未发现的，在后续内外部检查中针对同一检查内容发现问题的
B.分公司组织检查发现属于总公司屡查屡犯310问题清单的
C.监管，总公司审计、合规、纪检检查监督发现问题
D.在当年内外部检查中重复发现问题的
A.审计中发现的问题及改进建议
B.被审单位对发现问题及其原因的确认
C.审计报告的表述方式和措辞
D.审计报告的意见的实质内容
A.抽样复核发现的普遍性、典型性的问题
B.造价分析发现的倾向性问题
C.其他建设项目审计管理中存在的典型性、普遍性、倾向性问题
D.造价分析发现的普遍性、典型性问题
A.反洗钱宣传只针对一般员工，不包括中高级领导层
B.宣传方式可灵活多样
C.对中高级领导层的宣传可包括通报新出台的反洗钱法律法规、中外反洗钱监管处罚实例等
D.对于普通员工的宣传可包括印制员工宣传手册、利用银行内部办公网络或信息网络、内部刊物等方式开展宣传
A.事后审计检查
B.事后督导整改
C.事后内部审计
D.事后结果通报
A.中国人民银行及其分支机构可以按年度向有关部门通报考核评级结果，并将考核评级结果计入反洗钱监管档案转入下年度管理。
B.中国人民银行及其分支机构在考核评级中发现金融机构涉嫌违反反洗钱规定且情节严重的，应当及时开展非现场检查
C.中国人民银行及其分支机构在考核评级中发现金融机构反洗钱工作存在突出问题的，应当及时发出《反洗钱监管意见书》，进行风险提示，要求其采取必要的整改措施
D.中国人民银行及其分支机构可以根据考核评级结果对金融机构实施分类监管
A.设计一套完善的内控制度可以完全确保银行不被洗钱分子利用
B.反洗钱内部控制应当与银行的日常经营管理相结合
C.银行从管理层到一般员工都应对反洗钱内部控制负有责任
D.银行的反洗钱内部控制过程是不断发展的， 是一个发现问题、 解决问题到发现新问题、解决新问题的循环往复的过程
