题目内容
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A.收回全部交易单据
B.警告
C.关闭信用卡交易或全部交易
D.控制商户结算账户
A.欺诈情况
B.违法情况
C.恐怖融资风险管理情况
D.风控情况
A.欺诈、胁迫旅游者消费
B.损害民族尊严
C.以明示或暗示方式向旅游者索要小费
D.不佩戴导游证
E.擅自变更接待计划
A.买家拒收商品导致货物退回，退回运费买家承担
B.卖家未按约定物流方式发货，退回运费卖家承担
C.卖家未按约定物流方式发货，按淘宝规则进行违背承诺处罚，但运费需买家承担
D.买卖双方约定不清，发货运费卖家承担，退回运费买家承担
A.他们不能采取任何措施，因为非美国银行不受美国管辖
B.他们可能要求美国银行验证A银行使用代理账户的客户的身份
C.他们可以以没有实施有效的反洗钱项目造成受制裁的交易发生为由进行处罚
D.他们可以对A银行采取法律行动，向A银行的美国代理机构发送诉讼程序通知
A.延迟发货订单将进行卖家积分扣分处罚，每张订单扣1分
B.延迟发货订单用户可申请订单总额30%赔付
C.延迟发货商家将有可能一周内累计扣分25分，对应罚款6000元
D.延迟发货商家的用户投诉率及交易纠纷率高将直接影响其店铺评分
①法定数字货币采用新技术，使用后能增加货币职能
②“点对点”支付节省中间环节，使消费支付更加便捷
③数字货币的使用让消费信息更加透明，消除市场欺诈现象
④我国优先将数字货币用于国际贸易结算，有利于推进人民币国际化
A.①③
B.①④
C.②③
D.②④
A.虚假申请
B.从事禁入商户类型的经营活动
C.泄露账户及交易信息
D.套现、盗刷、侧录等欺诈
