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[单选题]

营业网点受理客户开立个人结算业务时,若联网核查系统反馈存款人姓名与客户出示的居民身份证所记载的信息不相符,且能够确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件的,应()

A.向客户出具《业务办理提示》和联网核查结果证明,待客户签收回执后,继续办理业务。

B.请客户出示居民户口簿、护照、机动车驾驶证等其他有效证件佐证并继续办理业务。

C.登记《上海银行待核查公民身份信息登记簿》后继续办理业务。

D.立即停止相关业务办理,并及时向公安机关报案。

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第1题
个人开立结算帐户和代理开立结算帐户,营业网点按照()原则,留取客户的有效联系电话,以便执行客户联系查证制度。

A.了解你的客户

B.了解你的客户业务

C.了解客户真实意愿

D.了解客户情况

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第2题
客户收到管控短信到营业网点,若遇客户否认账户为本人开立的,应按我行柜面现有“否认开户”、“伪冒销户”流程处理,同时该账户无需保持“中止所有业务”管控状态。()
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第3题
未在我行开立个人结算账户的个人客户,可以办理()汇款。

A.现金汇款

B.非现金汇款业务

C.现金及转账汇款

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第4题
营业网点受理客户销户申请,为确保人行账户系统销户成功,应对以下事项进行审查()。
A、对核准类账户销户必须收回开户许可证正本,不能交回的必须出具遗失证明(登报作遗失声明和承诺书)

B、基本存款账户因“转户”销户的,销户申请书上应正确填写“转户销户”

C、对于基本存款账户非转户原因销户的,应要求存款人凭基本存款账户开户许可证、存款人密码,在基本户开户行打印《已开立结算账户清单》,清单反映无其他辅助类账户的,再办理基本存款账户的销户

D、如存款人密码遗失,无法打印《已开立结算账户清单》的,存款人可直接或通过基本户开户行向当地人民银行申请密码重置

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第5题
不能直接办理客户持支票开户业务,柜员应先要求其开立(),然后由客户办理支票转账存款业务。

A.个人结算帐户

B.储蓄活折

C.一本通

D.以上都对

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第6题
客户办理出境游证明开立和销证可到哪里办理?()

A.旅游机构结算账户开户网点

B.全行任一营业网点

C.旅游机构开户分行任一营业网点

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第7题
应当按规定向全国集中银行账户管理系统报备本单位各营业网点开立的个人人民币银行结算账户信息,开立后未激活且不收不付的账户无需报备()
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第8题
营业网点受理个人网上银行业务申请时,须认真审查客户身份证件和账户凭证原件的()和()。
营业网点受理个人网上银行业务申请时,须认真审查客户身份证件和账户凭证原件的()和()。

A.真实性

B.合规性

C.准确性

D.有效性

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第9题
有权机关要求冻结、扣划存款的账户非本机构(营业网点)开立的,经办人员应当在协助冻结、扣划通知书回执联填写(),加盖本机构(营业网点)业务用公章后,将结果回复有权机关。

A.无法协助办理冻结(扣划)

B.经查,被冻结(扣划)账户非本机构(营业网点)开立的账户,无法协助办理冻结(扣划)

C.需提供本机构开立的账户

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第10题
柜台业务客户联系查证制度是指通过电话核实、当面核实等方式对()等业务进行查证确认,以确保办理的业务是基于客户的真实意愿,以防范支付结算风险,保障银行和客户资金安全。
柜台业务客户联系查证制度是指通过电话核实、当面核实等方式对()等业务进行查证确认,以确保办理的业务是基于客户的真实意愿,以防范支付结算风险,保障银行和客户资金安全。

A.客户办理开户

B.大额资金出账

C.个人开立结算账户

D.对公变更资料

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第11题
当营业网点受理业务的影像信息进入通用补录平台时,业务处理平台将按照()的相应规则予以排序,并逐一向通用补录用户分配补录任务。
当营业网点受理业务的影像信息进入通用补录平台时,业务处理平台将按照()的相应规则予以排序,并逐一向通用补录用户分配补录任务。

A.客户优先

B.时间优先

C.大额优先

D.业务优先

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