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更多“风险经理在检查柜员交易掩码时，应重点关注主出纳的第()位交易…”相关的问题
第2题
风险经理在调阅监控录像检查时发现柜员在办理一笔存现100万元的业务时，并未对所收现金卡把，这说明该网点的（)存在问题。
A.柜员岗位管理
B.柜员行为管理
C.柜员现金箱管理
D.重要空白凭证管理
第3题
风险经理在检查重要空白凭证时，应()。
风险经理在检查重要空白凭证时，应（)。
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A.现场检查或调阅监控录像，看日终后柜员印章是否入库加锁保管
B.从上级行调阅基层机构领取重要空白凭证情况，看机构是否当日入账，再调阅当日监控录像，看有无凭证入库记录;检查柜员现金箱或工作台抽屉，看有无开户单位的重要空白凭证
C.调阅《业务印章、钥匙、密码及安全认证卡保管使用登记簿》，对于作废印章是否有上缴记录
D.现场检查未出售的密码器，看是否入库(箱)上锁保管
第4题
柜面业务应关注的风险因素包括()。
柜面业务应关注的风险因素包括（)。
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A.个人账户开户。主要表现为个人客户利用伪造的身份证件办理开户
B.个人存、取款。主要表现为交易成功，客户未在记账凭证上签字确认
C.无折/无卡存款。主要表现为客户办理无折/卡存款时，没有填写存款凭条，之后客户对存款金额等内容提出异议
D.单位存、取款业务。主要表现为柜员将单位存入现金、汇入款项或汇出款项转入自己控制账户，之后滚动挪用客户资金
第5题
柜员通过同一购物车办理多笔业务时，若其中某一笔支取现金类交易失败，后续业务应（)处理。
A.柜员应查看后续续存/现金汇款(汇出)交易是否和该笔交易存在关联关系，并判断是否继续处理，避免出现“账户虚存”问题
B.无须关注，继续处理
C.失败业务如与后续业务相关联，则应将后续关联业务删除
第7题
拟新增的营业机构根据上级行批复做好ABIS系统运行的准备工作，根据营业机构的业务范围以及相关
制度规定，确定营业机构有关业务的具体处理要求，开立相关通用分户。其中ABIS系统运行的准备工作包括()。
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A.将营业机构终端设备的物理终端号与逻辑终端号建立相应的对应关系
B.建立柜员，并根据柜员业务权限设置其应用掩码和交易掩码
C.建立柜员“平账器”，为前台柜员建立“现金箱”并确定其限额
D.在新核算与报告系统.会计监控系统.会计档案管理系统.柜员指纹认证系统等中维护营业机构信息
第9题
柜员办理基金认购时应注意()。
柜员办理基金认购时应注意（)。
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A.做好客户风险评估
B.分清认购与申购
C.确认最低认购额限制
D.如果没有得到系统正确应答，必须在确认上笔交易失败后再重新委托
第10题
公司在客户风险等级划分的基础上，对不同风险等级客户采取相应的客户尽职调查及其他风险控制措施。对高风险客户应强化尽职调查及（)，有效预防风险。
A.持续关注
B.重新识别
C.风险控制措施
D.提交可疑交易报告
