A.产品业务规模,如账户数量、管理资产总额,年度交易量等
B.是否属于已知存在洗钱案例、洗钱类型手法的产品业务
C.本机构上报的涉及当地的一般可疑交易和重点可疑交易报告数量及客户数量、交易金额
D.)识别客户身份不同方式的分布,如当面核实身份、或采取可靠的技术手段核实身份、通过第三方机构识别身份的比例
A.要求机构出具相应的资质证明文件
B.衡量该产品的收益是否符合常理
C.明确该产品的风险是否符合自身风险承受能力
D.看看有没有明星代言、身边有没有人投资获利
A.考虑基金管理人自身的管理水平
B.选择与目标客户风险收益偏好相适应的金融工具及其组合
C.考虑相关法律法规的约束
D.确定目标客户,了解投资者的风险收益偏好
A.有便宜不占白不占,买买买
B.询问其是否有自己之前在海关被罚没的物件再考虑是否购买
C.了解其所在公司后拨打其所在公司电话询问是否属实
A.品牌好的加油站
B.价格低的加油站
C.就近的加油站
D.有促销的加油站
A.客户基本信息是否完整,如证件到期日、地址、性别、职业及职业详述
B.调整原因是否综合考虑客户背景、地域、职业(或行业)、涉罪类型、交易情况等因素,结合历史评级结果针对当前系统评级依据展开分析
C.分析结果是否与当前评级相适应
D.是否有客户尽职调查报告
E.调查结论有效期、调查结果是否与当前评级相适应
A.直接给客户推荐主推的花洒产品,能下单就下单
B.了解客户是否有看中的产品,了解客户家里使用的尺寸
C.咨询客户喜欢哪一款,跟客户介绍这款的特点,询问客户尺寸是否适合,告诉客户后期使用的保养以及售后服务,推荐客户购买这款产品
D.先咨询客户有没有喜欢的款式,看尺寸是否适合客户,再引导客户加入购物车,同时也要了解客户是否还有其他需要一起购买的产品,一起为客户介绍产品特点并提供更多促销方案,并让客户知道质保时间期限内售后保障我们都会提供
A.地质状况
B.水资源的利用性
C.气候的变化
D.人均消费