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题目内容（请给出正确答案）

[多选题]

根据金融特别行动工作组，在跨境洗钱调查中可以利用哪两个渠道协助收集信息？（)

A.国家执法机构之间的信息交流

B.联系潜在嫌疑犯或家属要求信息

C.联系外国管辖的现有联络官

D.向金融情报机构只提交正式的信息请求

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第1题

中国在2007年成为金融行动特别工作组（FATF)正式成员。（）

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第2题

金融行动特别工作组发挥着全球反洗钱国际标准制定者的重要作用。（）

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第3题

2019年7月至2020年6月，中国担任金融行动特别工作组（FATF)主席国。（）

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第4题

中国自2019年7月开始担任金融行动特别工作组主席，为期一年。（)

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第5题

金融行动特别工作组（FATF)、艾格蒙特集团（EgmontGroup)、沃尔夫斯堡集团（WolfsbergGroup)都是专门从事反洗钱工作的国际组织。（）

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第6题

中国没有担任过下列哪个反洗钱组织的主席国？（)

A.艾格蒙特集团(Egmont Group)

B.金融行动特别工作组(FATF)

C.欧亚反洗钱和反恐怖融资组织(EAG)

D.亚太反洗钱组织(APG)

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第7题

利用电子银行进行洗钱，风险最大的特点是：（）

A.快速

B.非面对面

C.跨境交易

D.难以追溯

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第8题

根据《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》的规定，下列各项中不属于消极非金融机构的有（)。

A.非营利组织

B.成立时间不足24个月且尚未开展业务的企业

C.政府机构

D.正处于资产重组过程中的企业

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第9题

在单一窗口上办理外汇汇款业务前，需事先开通中国建设银行跨境金融综合服务平台“跨境e+”，并开通外汇（含跨境人民币)汇款功能。（)

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第10题

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》的相关规定，特别重大事故由国务院或者国务院授权有关部门组织事故调查组进行调查。（)

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第11题

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，按生产安全事故造成的人员伤亡或直接经济损失，将事故等级分为（)。

A.特别重大事故

B.特大事故

C.重大事故

D.较大事故

E.一般事故

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