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[判断题]

公安、司法、检察机关和有关单位处理案件或特殊需要查阅会计档案时,必须持有县级(含)以上主管部门的正式公文,有权机关根据需要可以抄录、复制、照相,可以带走原件()

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第1题
《中国邮政储蓄银行涉刑案件管理办法(2020年修订版)》规定,业外案件为邮储银行各级机构(),直接利用邮储银行产品、服务渠道等,以诈骗、盗窃、抢劫等方式严重侵犯邮储银行或客户合法权益,已由公安、司法等机关立案查处的刑事犯罪案件。

A.员工

B.以外的单位、人员

C.员工与外部人员勾结

D.从事金融业务的派遣人员

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第2题
以()名义向司法机关发文发函对案件处理提出要求的,或者领导干部身边工作人员、亲属干预司法活动、插手具体案件处理的,司法人员均应当如实记录并留存相关材料。

A.单位

B.个人

C.组织

D.团体

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第3题
对于排查发现的案件及案件风险事件,应及时上报上级机构,并报送监管部门,对于涉嫌犯罪的,应及时向公安司法机构报案。()
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第4题
银行保险机构及其从业人员在案件中不涉嫌刑事犯罪,但存在违法违规行为且该行为与案件发生存在直接因果关系,已由公安、司法、监察等机关立案查处的刑事犯罪案件,按照()管理。

A.业内案件

B.业外案件

C.重大案件

D.案件风险事件

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第5题
银行保险机构从业人员违规使用银行保险机构重要空白凭证、印章、营业场所等,套取银行保险机构信
用参与非法集资活动,以及保险机构从业人员虚构保险合同实施非法集资活动,已由公安、司法、监察等机关立案查处的刑事犯罪案件,按照业外案件管理。()

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第6题
根据公司《涉刑案件管理办法(试行)》,公司各级机构及其人员在案件中不涉嫌刑事犯罪,但存在违法违规行为且该行为与案件发生存在直接因果关系,已由公安、司法、监察等机关立案查处的刑事犯罪案件,按照业外案件管理()
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第7题
请简述检察机关与监察机关在互涉案件处理方面的原则。

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第8题
政法单位是党领导下从事政法工作的专门力量,主要包括()、()、()、()等单位

A.审判机关

B.检察机关

C.公安机关

D.国家安全机关、司法行政机关

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第9题
除公安、司法及监管部门及银行内部相关部门外,其他单位和个人不能调阅网点的监控录像。()
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第10题
有权机关审理或执行案件,对查处的经济犯罪案件作出免于起诉、不予起诉、撤销案件和结案处理的决定,在执行时,需要银行协助扣划企业事业单位、机关、团体的银行存款。必须出具以下证明文件()。

A.县级(含)以上有权机关签发的“协助扣划存款通知书”等法律、法规要求提供的法律文书

B.附人民法院发生法律效力的判决书、裁定书、调解书、支付令、制裁决定或行政机关的行政处罚决定书

C.本人工作证或执行公务证,银行应当凭此立即扣划单位的有关存款

D.扣划单位的证明文件

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第11题
《行政监察法》规定检察机关在什么情况下可以查询案件涉嫌单位和涉嫌人员在银行或者其他金融机构的存款?

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