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题目内容（请给出正确答案）

[主观题]

()作为重大洗钱风险应急处置工作的牵头部门，在应急处置指挥小组的领导下，协调其他成员部门，组

（)作为重大洗钱风险应急处置工作的牵头部门，在应急处置指挥小组的领导下，协调其他成员部门，组

织、指导、监督各条线重大洗钱风险处置工作，包括风险评估、研判与跟踪，风险处置方案的制定，处置情况报告的编写等工作，并根据事态发展及时更新。

A.董事会

B.经理室

C.高级管理层

D.风险管理部

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第1题

各级公司应指定专人专柜妥善留存重大洗钱风险处置过程中的信息资料和相关工作记录。确保相关资料的安全、保密、准确、完整。自资料生成之日起至少保存()年，如法律、行政法规和其他规章对相关工作资料有更长保存期限要求的，遵守其规定。

A.2

B.5

C.7

D.10

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第2题

运营单位应对重大风险编制（)和（)，并对重大风险影响区域的相关人员组织开展安全防范、应急逃生避险和应急处置等的宣传、培训和演练。

A.监控方案

B.专项应急措施

C.隐患排查表

D.应急处置方式

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第3题

理事会承担本机构及辖内机构反洗钱工作的最终责任，职责是（)

A.确立反洗钱文化建设目标

B.掌握重大洗钱风险事件处理情况

C.审定反洗钱工作报告

D.其他应当由理事会承担的反洗钱职责。

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第4题

应急管理是国家治理体系和治理能力的重要组成部分，承担防范化解重大安全风险、及时应对处置各类灾害事故的重要职责，担负保护人民群众生命财产安全和维护社会稳定的重要使命。（)

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第5题

公司每年在信息化运行维护费用中安排_______专项资金预算，用于日常安全检查、等保测评、风险评估、安全事件应急处置和隐患整改等工作。

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第6题

企业配合相关部门做好冷链食品（）等工作，推动建立冷链物流供应链全链条、可追溯、一体化管理体系，切实防范冷链物流新冠病毒传播风险。

A.追溯管理

B.应急处置

C.环境消杀

D.保质存储

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第7题

在业务受理和审核过程中，客户洗钱风险等级情况可以作为拒绝暴办理业务的解释理由。（）

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第8题

营业部承担本营业部洗钱风险管理的直接责任，各营业部负责人是本机构反洗钱工作第一责任人。（）

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第9题

中央经济工作会议指出，积极的财政政策要提质增效、更可持续，保持适度支出强度，增强国家重大战略任务财力保障，在（)上主动作为，抓实化解地方政府隐性债务风险工作，党政机关要坚持过紧日子。

A.促进科技创新

B.加快经济结构调整

C.保持货币供应量

D.调节收入分配

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第10题

以下哪些不是业务部门应承担的洗钱风险管理职责：（)。

A.识别、评估、监测本业务条线的洗钱风险，及时向反洗钱管理部门报告

B.识别、评估、监测本机构的洗钱风险，提出控制洗钱风险的措施和建议，及时向高级管理层报告

C.建立相应的工作机制，将洗钱风险管理要求嵌入产品研发、流程设计、业务管理和具体操作

D.开展或配合开展客户身份识别和客户洗钱风险分类管理，采取针对性的风险应对措施

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第11题

民爆库库管员应掌握（)等HSSE知识，会操作与安全保卫有关的装备器材。

A.应急联络电话

B.现场应急处置方案

C.防范措施

D.岗位安全风险

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