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更多“对于客户先前提交的身份证件和其他身份证明文件已过有效期和未参…”相关的问题
第1题
出现以下情况时，金融机构应当重新识别客户:（)。
A.客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的
B.客户行为或者交易情况出现异常的
C.客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的
D.客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
E.金融机构获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的
F.先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的G、金融机构认为应重新识别客户身份的其他情形
第5题
办理个人网银开通的业务审核包括以下哪些操作？
A.审核客户提交的签约账号是否存在通过电话银行进行转账或汇款的记录
B.检查有效身份证件真伪,核对客户身份
C.审核客户提交的申请书填写是否正确,是否已签字确认
D.审核保证金账户缴存金额是否足够
E.审核是否存在同一贷款账户部分抵债的情况
第6题
在下列知识产权权利人向海关总署申请备案而提交的文件、证据中不应包括的是：A．知识产权权利人
在下列知识产权权利人向海关总署申请备案而提交的文件、证据中不应包括的是：
A．知识产权权利人个人身份证件的复印件、工商营业执照复印件或者其他注册登记文件的复印件
B．商标注册、著作、专利权证明或证书
C．知识产权权利人对外签订的进出口贸易合同
D．知识产权权利人合法行使知识产权的货物及其包装的照片
第8题
为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的，应当识别客户身份，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人，核对客户有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。()此题为判断题(对，错)。
第10题
知识产权权利人向海关总署提交备案申请书，应当随附的文件、证据包括：
A.知识产权权利人个人身份证件的复印件、工商营业执照的复印件或者其他注册登记文件的复印件
B.商标注册、著作、专利权证明或证书
C.知识产权权利人对外签订的进出口贸易合同
D.知识产权权利人合法行使知识产权的货物及其包装的照片
第11题
知识产权权利人向海关总署提交备案申请书的同时，应当随附的文件、证据包括：
A.知识产权权利人个人身份证件的复印件、工商营业执照的复印件或者其他注册登记文件的复印件
B.商标注册、著作、专利权证明或证书
C.知识产权权利人对外签订的进出口贸易合同
D.知识产权权利人合法行使知识产权的货物及其包装的照片
