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题目内容（请给出正确答案）

[判断题]

客户身份初次识别中，客户办理投保、退保、理赔或给付业务达到身份识别金额标准的（投保时单张保单累计保费达到20万元，退保达到1万元，理赔或给付达到1万元）（）

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更多“客户身份初次识别中，客户办理投保、退保、理赔或给付业务达到身…”相关的问题

第1题

对境外人士，要加强对客户国籍等身份背景信息的初次识别，加强对账户交易频率、金额的持续监测（）

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第2题

为满足反洗钱监管要求，代理人须在我行客户信息系统（CIF)中登记其信息并核查办理个人一次性现金结售汇业务，须进行客户身份识别尽职调查（含代理人、被代理人)，并在客户信息系统中登记信息，由CIF系统自动对接LN进行筛查，境外个人不用进行加强型尽职调查（）

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第3题

客户来我行申请办理书面挂失业务时，各营业网点须通过“联网核查公民身份信息系统”进行客户身份识别，并确认存款未被支取或未被冻结止付，方可办理挂失手续。（）

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第4题

以下不属于《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》中自然人客户身份识别时九要素的（）

A.国籍

B.学历

C.联系方式

D.职业

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第5题

下列不属于《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》中“客户身份基本信息”的是（)

A.投保人病史

B.有效身份证明文件的种类

C.身份证件的种类

D.工作单位

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第6题

《晋商银行反洗钱客户身份识别实施细则》规定，进行客户身份识别时采取加强型身份识别方法的，可

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第7题

在反洗钱工作开展中难以得到客户理解与支持,个别客户不愿透露身份信息,无法核实身份信息，客户无法确认是否是真实，我们该怎么做？（)

A.可以拒绝办理业务

B.帮助客户虚构身份信息

C.复制粘贴其他客户的信息

D.填写客户经理的信息

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第8题

《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的施行日期是（）

A.2007年1月1日

B.2007年7月1日

C.2007年8月1日

D.2007年12月1日

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第9题

人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务的，应当（)。

A.识别客户身份

B.了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人

C.核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件

D.登记客户身份基本信息

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第10题

金融机构除核对身份证件外,还可以采取哪些措施识别客户身份（)。

A.回访客户

B.实地查访

C.向公安工商行政管理等部门核实等措施

D.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件

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第11题

通过“客户识别确认”流程核验客户身份后，系统自动将流程采集的客户头像，共享至业务影像界面，无需再次影响客户。（)

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