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[判断题]

通过“客户识别确认”流程核验客户身份后,系统自动将流程采集的客户头像,共享至业务影像界面,无需再次影响客户。()

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第1题
在客户资料注册与维护步骤,确定提交后系统会自动调用“客户识别确认”流程,支持通过人脸识别的方式,辅助核实当前客户身份。客户识别确认流程的核实结果,不限制开户流程。()
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第2题
对境外人士,要加强对客户国籍等身份背景信息的初次识别,加强对账户交易频率、金额的持续监测()
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第3题
经办人员应遵循行内反洗钱、反恐怖融资与制裁合规管理相关规定与政策,签约活利丰(或同利丰)前应进行客户身份识别()
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第4题
放款提交时,系统自动核查制裁名单,当系统提示“借款人为CCS禁止类客户,禁止放款”,由柜面经理与客户经理进一步做客户身份识别和尽职调查,选择拒绝交易或继续交易()
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第5题
签约“活利丰”(或“同利丰”)前应进行客户身份识别,柜面经办人员应首先查询客户CCS等级,十一、如CCS等级分类为高风险等级,应由客户经理对客户进行加强型尽职调查。加强型尽职调查应采用审核和面谈形式,并填写《中国农业银行对公客户加强型尽职调查表》()
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第6题
开户行要认真履行反洗钱监测工作职责,严格执行客户身份识别和大额可疑交易报告制度,做好网上银行大额可疑资金交易和异常资金流动的监管与报送工作。()
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第7题
为满足反洗钱监管要求,代理人须在我行客户信息系统(CIF)中登记其信息并核查办理个人一次性现金结售汇业务,须进行客户身份识别尽职调查(含代理人、被代理人),并在客户信息系统中登记信息,由CIF系统自动对接LN进行筛查,境外个人不用进行加强型尽职调查()
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第8题
阅读以下说明和图,回答问题1至问题4,将解答填入对应栏内。【说明】 某音像制品出租商店欲开发一个音

阅读以下说明和图,回答问题1至问题4,将解答填入对应栏内。

【说明】

某音像制品出租商店欲开发一个音像管理信息系统,管理音像制品的租借业务。需求如下;

1.系统中的客户信息文件保存了该商店的所有客户的用户名、密码等信息。对于首次来租借的客户,系统会为其生成用户名和初始密码。

2.系统中音像制品信息文件记录了商店中所有音像制品的详细信息及其库存数量。

3.根据客户所租借的音像制品的品种,按天收取相应的费用。音像制品的最长租借周期为一周,每位客户每次最多只能租借6件音像制品。

4.客户租借某种音像制品的具体流程为:

(1)根据客户提供的用户名和密码,验证客户身份。

(2)若该客户是合法客户,查询音像制品信息文件,查看商店中是否还有这种音像制品。

(3)若还有该音像制品,且客户所要租借的音像制品数小于等于6个,就可以将该音像制品租借给客户。这时,系统给出相应的租借确认信息,生成一条新的租借记录并将其保存在租借记录文件中。

(4)系统计算租借费用,将费用信息保存在租借记录文件中并告知客户。

(5)客户付清租借费用之后,系统接收客户付款信息,将音像制品租借给该客户。

5.当库存中某音像制品数量不能满足客户的租借请求数量时,系统可以接受客户网上预约租借某种音像制品。系统接收到预约请求后,检查库存信息,验证用户身份,创建相应的预约记录,生成预约流水号给该客户,并将信息保存在预约记录文件中。

6.客户归还到期的音像制品,系统修改租借记录文件,并查询预约记录文件和客户信息文件,判定是否有客户预约了这些音像制品。若有,则生成预约提示信息,通知系统履行预约服务,系统查询客户信息文件和预约记录文件,通知相关客户前来租借音像制品。

图1-1中只有一个外部实体E1。使用说明中的词语,给出E1的名称。

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第9题
阅读以下说明和图,根据要求回答问题1~问题4。 [说明] 某音像制品出租商店欲开发一个音像管理信息

阅读以下说明和图,根据要求回答问题1~问题4。

[说明]

某音像制品出租商店欲开发一个音像管理信息系统,管理音像制品的租借业务。需求如下。

1.系统中的客户信息文件保存了该商店的所有客户的用户名、密码等信息。对于首次来租借的客户,系统会为其生成用户名和初始密码。

2.系统中音像制品信息文件记录了商店中所有音像制品的详细信息及其库存数量。

3.根据客户所租借的音像制品的品种,会按天收取相应的费用。音像制品的最长租借周期为1周,每位客户每次最多只能租借6件音像制品。

4.客户租借某种音像制品的具体流程如下。

(1)根据客户提供的用户名和密码,验证客户身份。

(2)若该客户是合法客户,查询音像制品信息文件,查看商店中是否还有这种音像制品。

(3)若还有该音像制品,且客户所要租借的音像制品数小于等于6个,就可以将该音像制品租借给客户。这时,系统给出相应的租借确认信息,生成一条新的租借记录并将其保存在租借记录文件中。

(4)系统计算租借费用,将费用信息保存在租借记录文件中并告知客户。

(5)客户付清租借费用之后,系统接收客户付款信息,将音像制品租借给该客户。

5.当库存中某音像制品数量不能满足客户的租借请求数量时,系统可以接受客户网上预约租借某种音像制品。系统接收到预约请求后,检查库存信息,验证用户身份,创建相应的预约记录,生成预约流水号给该客户,并将信息保存在预约记录文件中。

6.客户归还到期的音像制品,系统修改租借记录文件,并查询预约记录文件和客户信息文件,判定是否有客户预约了这些音像制品。若有,则生成预约提示信息,通知系统履行预约服务,系统查询客户信息文件和预约记录文件,通知相关客户前来租借音像制品。

现采用结构化方法对音像管理信息系统进行分析与设计,获得如图7-10所示的顶层数据流图和图7-11所示的0层数据流图。

图7-10中只有一个外部实体E1。使用[说明]中的词语,给出E1的名称。

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第10题
收入的确认和计量的五个步骤中,主要与收入的确认相关的有()。

A.识别与客户订立的合同

B.确定交易价格

C.将交易价格分摊至各单项履约义务

D.履行各单项履约义务时确认收入

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第11题
上车作业流程中主要步骤包括()。

A.清点货品

B.确认客户配送顺序

C.移动货品到月台

D.装货上车

E.在不同客户货品上做区别标示

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