下面途径可以进行身份核实()。

下面途径可以进行身份核实（)。

A.内部管理-查询查复-个人客户身份识别

B.内部管理-查询-个人客户身份识别

C.联网核查网站

D.交易联动

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更多“下面途径可以进行身份核实()。”相关的问题

第1题

受理挂失业务时，必须对客户的相关信息进行进一步核实，可以采取()方式。

受理挂失业务时，必须对客户的相关信息进行进一步核实，可以采取（)方式。

A.通过当场提问、查询、核对等方式对挂失申请人提供的存款人客户信息、账户信息及身份证件信息等内容逐一进行核对，确保其正确性和真实性。

B.对于需存款人本人办理而存款人本人因特殊原因不能前来的，营业机构可提供上门核实服务。

C.通过联网核查公民身份信息系统等方式，对挂失申请人提供的证件信息进行核查，确认其身份信息的合法性和正确性。

D.核查后仍有疑问的，应通过其他途径与发证机关核实。

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第2题

《晋商银行大额交易和可疑报告实施细则》规定，分行反洗钱专岗开展可疑交易分析的具体措施包括但不限于（)。

A.通过电话回访，实地查访，向公安部门、工商行政管理部门、税务部门核实，向居委会、街道办、村委会了解等途径，进一步调查、核实客户的职业、年龄、收入等身份情况。

B.采取合理措施核实客户的实际控制人和实际受益人，了解法人客户的股权和控制结构

C.对客户的全部账户和交易进行审查，调查分析客户的交易背景、交易目的及其合理性，判断客户的交易行为与其风险状况是否相符。

D.涉嫌利用他人账户实施犯罪活动的，与账户所有人进行交易核实

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第3题

仅凭持卡人居民身份证件难以核实客户身份时，受理网点可以()

仅凭持卡人居民身份证件难以核实客户身份时，受理网点可以（)

A.要求客户提供户口簿、护照、驾驶证等其他身份辅助证明材料。

B.网点柜员或主管通过我行系统预留的客户电话，直接与持卡人联系确认。

C.要求客户回原发卡网点。原发卡可以采取调阅原开卡申请资料核对卡片申领人签名、比对留存的身份证件复印件、上门调查等方式，对客户身份进行审查。

D.要求客户提供公安机关证明。

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第4题

●对欲访问特定信息的发起者的身份或者对传送的报文完整性进行合法性审查或核实的行为称为（50) 。

●对欲访问特定信息的发起者的身份或者对传送的报文完整性进行合法性审查或核实的行为称为 (50) 。在日常生活中，我们可以用手写签名来防止否认的发生。在计算机通信中，要解决这类问题，可采用的方法是 (51) 。关于客户／服务器应用模式，说法正确的是 (52) 。在理论上，加密能够在OSI模型的任何一层上实现，但是实际上最适合于实现加密的有三层，它们是 (53) 。网络防火墙的安装位置应该在 (54) 。

(50) A．鉴别技术

B．防火墙技术

C．加密策略

D．回拨技术

(51) A．手写签名

B．数据完整性机制

C．数字签名机制

D．加密机制

(52) A．由客户机和服务器协同完成任务

B．将应用程序下载到本地执行

C．在服务器端，每次只能为一个客户服务

D．许多终端共享主机资源的多用户系统