题目内容
（请给出正确答案）
A.组织、协调全国的反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测，在职责范围内调查可疑交易活动
B.制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章
C.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
D.履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责
答案
ABCD
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A.控股股东
B.直接负责董事
C.直接负责高级管理人员
D.直接负责董事、高级管理人员和其他直接责任人员
A.未按照规定建立反洗钱内部控制制度的
B.未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的
C.未按照规定对职工进行反洗钱培训的
D.未按照规定履行客户身份识别义务的
A.违反保密规定，泄露有关信息的
B.未指定专人联络现场检查事项的
C.拒绝、阻碍反洗钱检查的
D.故意提供虚假材料的
A.拒绝、阻碍反洗钱调查的
B.违反保密规定，泄露有关信息的
C.未按照规定对职工进行反洗钱培训的
D.违规检查、调查或采取临时冻结措施的
A.中国人民银行及地市以上分支机构
B.中国人民银行及分支机构
C.中国银行业监管委员会及分支机构
D.中国银行业监管委员会及地市以上分支机构
A.未按照规定建立反洗钱法内控制度
B.未按照规定履行客户身份识别义务的
C.未按照规定保存客户身份资料和交易记录的
D.未按照规定报告大额交易和可疑交易的
