题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
各反洗钱义务机构要认真领会和落实《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》的各项要求,深刻认识做好()受益所有人以及特定自然人客户身份识别,对于提升反洗钱工作具有重要意义
A.自然人客户
B.非自然人客户
C.机构
D.公司
查看答案
如果结果不匹配,请 联系老师 获取答案
A.自然人客户
B.非自然人客户
C.机构
D.公司
A.反洗钱内控制度体系全部覆盖法律法规和监督要求涉及的反洗钱各方面义务,各项反洗钱内控措施符合法律要求
B.及时根据总行制度要求和监管要求以及本机构业务发展和反洗钱工作实际及时修订或更新细则和规程
C.及时向总行及当地人民银行报备内控制度
D.业务部门内控制度无须嵌入反洗钱工作要求
A.关口;两个维护;七个有之
B.关口;四个意识;七个有之
C.隘口;四个自信;政治纪律
D.隘口;政治纪律;七个有之
A.开发
B.上线
C.设计
D.测试
A.监督理事会、高级管理层以及各条线、各部门反洗钱义务的履职尽责情况并督促整改
B.对反洗钱工作提出意见和建议
C.其他应当由监事会承担的反洗钱职责
D.以上都是
A.认真贯彻执行上级有关消防工作的规定和要求,每月召开一次消防安全小组会议,总结安排消防工作
B.组织乘务班组义务消防队定期演练
C.按岗位职责落实消防安全管理制度,及时消除火灾隐患
D.做好对旅客的消防安全宣传,落实易燃易爆危险品查堵措施