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[单选题]

各反洗钱义务机构要认真领会和落实《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》的各项要求,深刻认识做好()受益所有人以及特定自然人客户身份识别,对于提升反洗钱工作具有重要意义

A.自然人客户

B.非自然人客户

C.机构

D.公司

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第1题
证券期货业机构应当勤勉尽责,认真履行反洗钱客户身份识别义务,遵循()的原则。

A.面见你的客户

B.了解你的客户

C.记录你的客户

D.回访你的客户

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第2题
以下哪项不是反洗钱内控制度的建设要求?()

A.反洗钱内控制度体系全部覆盖法律法规和监督要求涉及的反洗钱各方面义务,各项反洗钱内控措施符合法律要求

B.及时根据总行制度要求和监管要求以及本机构业务发展和反洗钱工作实际及时修订或更新细则和规程

C.及时向总行及当地人民银行报备内控制度

D.业务部门内控制度无须嵌入反洗钱工作要求

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第3题
案件审理部门作为纪检监察机关处理案件的()、“出口”“窗口”,必须认真领会党中央精神,牢牢把握案件审理工作的政治属性,把落实()作为根本政治责任,在案件审理中提高政治站位,严明政治纪律和政治规矩,对()问题高度警觉,破除形式主义、官僚主义,推动党中央大政方针贯彻落实

A.关口;两个维护;七个有之

B.关口;四个意识;七个有之

C.隘口;四个自信;政治纪律

D.隘口;政治纪律;七个有之

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第4题
《关于加强油气管道途经人员密集场所高后果区安全管理工作的通知》要求各有关部门要落实监管责任,加强人员密集型高后果区监管执法,认真管好人员密集型高后果区增量,严格控制人员密集型高后果区存量。()此题为判断题(对,错)。
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第5题
在中华人民共和国境内设立的金融机构和非金融机构都应当履行反洗钱义务()
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第6题
在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构,应当依法
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第7题
义务机构应将反洗钱信息安全要求纳入反洗钱相关系统()、()、()使用等各个阶段。
义务机构应将反洗钱信息安全要求纳入反洗钱相关系统()、()、()使用等各个阶段。

A.开发

B.上线

C.设计

D.测试

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第8题
开户行要认真履行反洗钱监测工作职责,严格执行客户身份识别和大额可疑交易报告制度,做好网上银行大额可疑资金交易和异常资金流动的监管与报送工作。()
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第9题
监事会承担本机构及辖内机构反洗钱工作的监督责任,职责是()

A.监督理事会、高级管理层以及各条线、各部门反洗钱义务的履职尽责情况并督促整改

B.对反洗钱工作提出意见和建议

C.其他应当由监事会承担的反洗钱职责

D.以上都是

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第10题
支付机构及合作银行应依法履行反洗钱、反恐怖融资义务,依法维护市场交易主体合法权益,对市场交易主体身份和交易信息等依法严格保密。()
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第11题
《铁路旅客列车消防安全管理规定》规定,旅客列车消防安全小组应履行的职责包括()。

A.认真贯彻执行上级有关消防工作的规定和要求,每月召开一次消防安全小组会议,总结安排消防工作

B.组织乘务班组义务消防队定期演练

C.按岗位职责落实消防安全管理制度,及时消除火灾隐患

D.做好对旅客的消防安全宣传,落实易燃易爆危险品查堵措施

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