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题目内容 (请给出正确答案)
[单选题]

()是国务院反洗钱行政主管部门,依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。

A.中国银行业监督管理委员会

B.中国人民银行

C.中国反洗钱监测分析中心

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第1题
国务院反洗钱行政主管部门根据国务院授权,代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作,依法与境外反洗钱机构交换与反洗钱有关的信息和资料。()
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第2题
()是反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作,有关部门、机构在各自的职责范围内履行反洗钱监督管理职责。

A.国务院

B.人民银行

C.司法部

D.外汇管理局

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第3题
海关在对进出境人员携带现金和无记名有价证券实施监管的过程中,发现涉嫌恐怖主义融资的,应当立即通报()

A.国务院反洗钱行政主管部门

B.有管辖权的公安机关

C.国务院反洗钱行政主管部门或有管辖权的公安机关

D.国务院反洗钱行政主管部门和有管辖权的公安机关

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第4题
国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构调查可疑交易活动时,调查人员不得少于()人,并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书。

A.1

B.2

C.3

D.4

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第5题
金融机构未按照规定履行客户身份识别义务情节严重的,由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处以()。

A.一万元以上五万元以下罚款

B.五万元以上十万元以下罚款

C.纪律处分

D.诫勉谈话

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第6题
国务院反洗钱行政主管部门设立(),负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析。

A.中国反洗钱监测分析中心

B.反洗钱局

C.银行业监督管理委员会

D.金融犯罪情报中心

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第7题
反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱()

A.行政调查

B.刑事诉讼

C.行政调查和刑事诉讼

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第8题
反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动,应当及时向()报告

A.公安机关

B.检察机关

C.侦查机关

D.安全机关

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第9题
《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条规定:金融机构未按照规定履行客户身份识别义务的,由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正情节严重的,处二十万元以上五十万元以下罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处()罚款

A.二十万元以上五十万元以下

B.一万元以上五万元以下

C.十万元以上一百万元以下

D.五十万元以上五百万元以下

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第10题
未按规定履行客户身份识别义务的金融机构,由国务院反洗钱行政主管部门或其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正,情节严重的处()。

A.1万以上5万以下罚款

B.5万以上10万以下的罚款

C.10万以上20万以下罚款

D.20万以上50万以下罚款

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第11题
长江流域河道采砂应当依法取得国务院水行政主管部门有关流域管理机构或者县级以上地方人民政府()主管部门的许可。
长江流域河道采砂应当依法取得国务院水行政主管部门有关流域管理机构或者县级以上地方人民政府()主管部门的许可。

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