题目内容
（请给出正确答案）
[多选题]
以下哪些企业因素属于保险客户洗钱风险分类的参考因素
A.其经营活动或资金来源合法性受到怀疑的客户
B.其交易金额与其经营范围不符的客户
C.与高风险国家、地区或客户有密切贸易往来的客户
D.股权结构过于复杂，使实际受益人难于辨认的客户
查看答案
如果结果不匹配，请 联系老师 获取答案
题目内容
（请给出正确答案）
如果结果不匹配，请 联系老师 获取答案
题目内容
（请给出正确答案）
A.其经营活动或资金来源合法性受到怀疑的客户
B.其交易金额与其经营范围不符的客户
C.与高风险国家、地区或客户有密切贸易往来的客户
D.股权结构过于复杂，使实际受益人难于辨认的客户
如果结果不匹配，请 联系老师 获取答案
更多“以下哪些企业因素属于保险客户洗钱风险分类的参考因素 ”相关的问题
A.识别、评估、监测本业务条线的洗钱风险，及时向反洗钱管理部门报告
B.识别、评估、监测本机构的洗钱风险，提出控制洗钱风险的措施和建议，及时向高级管理层报告
C.建立相应的工作机制，将洗钱风险管理要求嵌入产品研发、流程设计、业务管理和具体操作
D.开展或配合开展客户身份识别和客户洗钱风险分类管理，采取针对性的风险应对措施
A.工程资金供应条件
B.承包商管理人员和一般技工的知识、经验和能力
C.现场与公用防火设施的可用性及其数量
D.信息安全控制计划
企业通过多年项目实施经验总结归纳出的IT项目可能出现的风险列表属于______范畴。
A．企业环境因素
B．定性分析技术
C．组织过程资产
D．风险规划技术
● 企业通过多年项目实施经验总结归纳出的 IT 项目可能出现的风险列表属于（60）范畴。
（60）
A．企业环境因素
B．定性分析技术
C. 组织过程资产
D. 风险规划技术
