题目内容
(请给出正确答案)
[多选题]
2019年4月17日,FATF发布了《中国反洗钱和反恐怖融资互评估报告》,报告指出了中国哪些工作不足:()。
A.执法部门查处案件、使用金融情报、开展国际合作工作时侧重上游犯罪,而相对忽视洗钱犯罪
B.中国对特定非金融行业反洗钱监管缺失,特定非金融机构普遍缺乏对洗钱风险及反洗钱义务的认识
C.相对中国金融行业资产的规模,中国反洗钱处罚力度有待提高
D.法人和法律安排的受益所有权信息透明度不足
答案
AB
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