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第1题
根据最新《中国农业银行客户洗钱和恐怖融资风险等级分类管理办法》，本行客户洗钱风险等级按照洗钱风险程度从高到低依次划分为（）。
A.禁止类
B.高风险
C.中风险
D.中低风险
E.低风险
第2题
单位客户开通网络金融业务时，必须严格审查客户资料的合规性和完整性，客户洗钱或恐怖融资风险等级（即CCS等级)为（)的客户，不得开通企业网络金融业务。
A.中低风险类
B.禁止类
C.高风险类
D.中风险类
第3题
对公客户到柜面办理现金存取、转账汇款业务时，柜面经办人员应首先查询客户客户洗钱和恐怖融资风险等级（以下简称CCS等级)如CCS等级为“高风险类”，经办人员应不予受理，并进行可疑交易报告（）
第4题
银行为客户开立个人银行账户后，客户按照银行要求补充提供辅助证明材料的，银行应当按照《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》(银发〔2013〕2号印发)重新评定客户风险等级，并根据客户身份识别程度重新约定账户功能。银行可以根据客户申请，对已开立的Ⅱ类银行账户或Ⅲ类银行账户办理升级业务，对已开立的Ⅰ类银行账户开通非柜面功能或者提高交易限额等。()此题为判断题(对，错)。
第5题
对公客户到柜面办理现金存取、转账汇款业务时，柜面经办人员应首先查询客户客户洗钱和恐怖融资风险等级（以下简称CCS等级)。如CCS等级为（)或出现在制裁名单中，经办人员应不予受理，并进行可疑交易报告
A.“高风险类”
B.“中风险类”
C.“禁止类”
D.“低风险类”
第6题
对于洗钱和恐怖融资风险等级（以下简称CCS等级)为高风险的客户，当系统提示柜面经理“借款人为高风险客户，请确认该笔放款具有一级分行行长或有权审批人的审批函”，由柜面经理复核后选择拒绝交易或继续交易（）
第7题
对于可疑交易报告涉及的客户或账户，义务机构应当适时采取合理的后续控制措施，包括但不限于（)
A.以客户为单位限制账户功能
B.调高客户洗钱和恐怖融资风险等级
C.调低交易限额
D.打电话告知客户不要再发生类似交易
第8题
对公客户到柜面办理现金存取、转账汇款业务时，柜面经办人员应首先查询客户客户洗钱和恐怖融资风险等级（以下简称CCS等级)。如CCS等级为“高风险类”，应通知（)进行加强型尽职调查，并审核其提供的《对公客户加强型尽职调查表》
A.客户经理
B.内勤行长
C.网点负责人
D.大堂经理
第9题
以下()情形发生后，应及时将客户风险等级调整为高风险：(1)客户因为涉嫌洗钱、恐怖融资或其他违法犯罪行为被有权机关调查。(2)客户因为涉嫌洗钱、恐怖融资或其他违法犯罪行为被行内其他机构或本行代理行查询。(3)客户多次被本行报送可疑交易报告，并有合理理由怀疑其涉嫌洗钱、恐怖融资或其他违法犯罪行为。(4)客户被总行确认为高风险。(5)客户被当地监管列为高风险。
A.(1)(2)(3)(4)(5)
B.(1)(2)(4)(5)
C.(2)(3)(4)
D.(1)(3)(4)
第10题
根据《关于进一步做好客户洗钱及恐怖融资风险评估工作的通知》的要求，要推动客户洗钱风险评估与客户管理工作紧密结合要充分考虑洗钱风险与（）等风险之间的关联和传导，增强敏感性，将客户洗钱风险评估结果作为经营决策、客户服务和市场营销的重要依据，提高客户管理水平
A.信用
B.法律
C.声誉
D.国别
第11题
对于决定与下列非自然人客户建立或者维持业务关系未采取调高客户风险等级、加强资金交易监测分析、获取高级管理层批准、限制非柜面等严格的风险管理措施的：（）
A.股权或者控制权结构异常复杂
B.存在多层嵌套、交叉持股、关联交易、循环出资、家族控制等复杂关系的
C.受益所有人来自洗钱和恐怖融资高风险国家或者地区等情形
D.受益所有人信息不完整或无法完成核实的
