题目内容
（请给出正确答案）
[多选题]
异常处理报告评选流程（）
A.员工填报"工具使用"案例，班长审核通过后提报车间汇总
B.案例评审
C.按激励方案进行奖励并备案
D.每月回顾
答案
ABC
如果结果不匹配，请 联系老师 获取答案
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A.异常交易筛选分析情况
B.高风险客户交易监测。强化尽职调查，高频率的监测，交易限制分析
C.金融案件信息回溯性审查。涉及案件后，看是否漏报
A.实验室主管：按照OWD计划定期对员工进行OWD诊断，定期检查仪器的维护记录
B.仪器负责人：按照SOP维护频率定期对仪器进行维护校准，确保仪器使用正常
C.分析员：遵守SOP或者OPL操作仪器，分析啤酒生产过程中的样品，灵活使用VPO工具， 遵守异常处理流程，当仪器或分析结果异常时及时反馈
A.渠道
B.制度
C.流程
D.体系
A.向总行提出异常交易监测指标及模型和操作流程优化建议
B.将收集的可疑交易线索，及时、主动向总行运营管理部报告
C.指导下辖机构做好反洗钱反恐怖融资名单认定工作
D.按照规定处理反洗钱协查任务，收集、了解和反馈客户尽职调查信息，确保协查结果反馈质效
A.纳税人登录网上办税系统签订使用协议
B.推送网上办税系统简介及密码修改通知
C.推送基础信息确认表
D.推送银行账户报告表、财务会计制度报告表，完成备案事项填报
A.每个人对团队目标和优先处理的事情清楚吗
B.是什么(缺乏计划、准备等)让大家陷入了危机当中
C.我在要求员工去做一些不该由他们做的事情吗
D.是否有已经过时和不必要的报告、流程系统仍在占在员工的时间
