题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
目前金融机构主要采取哪些反洗钱措施（）
A.客户身份识别
B.大额和可疑交易报告
C.客户身份资料及交易记录保存
D.尽职调查
答案
D、尽职调查
如果结果不匹配，请 联系老师 获取答案
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A.客户身份识别
B.大额和可疑交易报告
C.客户身份资料及交易记录保存
D.尽职调查
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A.明确双方的反洗钱和反恐怖融资职责
B.承担相应的法律义务
C.保证金融
D.相互间提供必要的协助
E.采取有效的风险管控措施
A.客户身份识别制度
B.客户身份资料和交易记录保存制度
C.大额交易和可疑交易报告制度
D.反洗钱检查和审计制度
A.员工的专业能力
B.员工的职业操守
C.员工的诚信程度
D.领导层对控重要的认识和态度
E.领导层对管理控制度采取的措施
A.6个月解除冻结并向反洗钱行政主管部门报告
B.6个月立即解除冻结
C.48小时继续冻结并向反洗钱行政主管部门报告
D.48小时立即解除冻结
A.拒绝、阻碍反洗钱调查的
B.违反保密规定，泄露有关信息的
C.未按照规定对职工进行反洗钱培训的
D.违规检查、调查或采取临时冻结措施的
