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[判断题]

集团客户开户(待评估)的业务稽核要点是：1.客户提交集团客户证件是否真实有效，是否上传系统;2.系统录入集团客户信息是否与集团客户有效证件内容一致。()

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更多“集团客户开户(待评估)的业务稽核要点是：1.客户提交集团客户…”相关的问题

第1题

移动云业务稽核资料不包括集团客户有效证件。()

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第2题

ESP云PBX稽核资料包括集团客户有效证件、经办人有效证件、单位授权书、业务协议/业务受理单。()

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第3题

110“开户初期原则上不开通非柜面业务，待后续了解后再审慎开通”的适用于所有单位客户开户均需要执行上述要求（）

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第4题

批量开户业务遵循个人存款实名制规定，个人有效身份证件号码由集团客户提供并由开户机构确认。（)

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第5题

首次以法人和产业活动单位等组织名义申请使用中国移动业务的集团客户，需要进行开户登记。集团客户开户主要包括以下步骤（)。

A.填写信息表

B.提交材料

C.系统开户

D.信息安全管控

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第6题

当小微企业客户选择简易开户时，限制其非柜面转账限额，答复的要点和依据有哪些（）

A.《中华人民共和国反洗钱法》

B.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

C.《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》

D.防范电信网络新型违法犯罪形势严峻

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第7题

邮政储蓄机构收到集团客户相应()后，才能办理批量开户业务。

邮政储蓄机构收到集团客户相应（)后，才能办理批量开户业务。

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第8题

双录业务特殊事项处理：对于注册地及经营地均在异地的全国性大型集团企业开户，其法定代表人采用建行系统双录存在困难的，可由客户自行上门核实，采用手机等录音录像设备录制视频，视频文件应刻录光盘与开户资料一并保存（）

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第9题

对公客户办理单位定期存款类业务开户时，系统检查原付款人账户名称与定期类账户开户名称是否一致，如不一致则限制开户，如款项来源为待销账，则需使用（）交易手工维护待销账中的“客户名称”再开户。

A.09033待销账修改

B.00101对公客户信息管理

C.04323对公定期存款账户维护

D.04303对公活期存款账户维护

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第10题

批量开户业务遵循()规定，个人有效身份证件号码由集团客户提供和确认。

批量开户业务遵循（)规定，个人有效身份证件号码由集团客户提供和确认。

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第11题

阿里巴巴系集团企业涉及人民币银行结算账户开户业务的，经办行运营人员应确定客户经理已按要求提交填写完整的《招商银行单位客户尽职调查表》、《受益所有人信息采集表》。法定代表人开户意愿由协办行客户经理负责核实，经办行运营人员对于非法定代表人经办开户的仍需进行电话核实（）

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