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题目内容（请给出正确答案）

[判断题]

洗钱是一种将非法所得合法化的行为，现代意义上的洗钱最早产生于20世纪初的美国芝加哥，“洗衣店”方法是洗钱的雏形。（）

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更多“洗钱是一种将非法所得合法化的行为，现代意义上的洗钱最早产生于…”相关的问题

第1题

洗钱是将上游犯罪所得及其受益，通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使其合法化的行为。（)

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第2题

洗钱就是把“黑钱”通过某种方式使其获得表面合法化的过程或行为。（）

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第3题

隐瞒或掩饰犯罪收益的真实来源和性质，使其在形式上合法化的行为叫（)。

A.黑钱

B.洗钱

C.白钱

D.反洗钱

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第4题

洗钱行为是一种客观存在，洗钱犯罪则是主观判断和取舍的结果，并通过制定法律的形式予以确认。（)

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第5题

16世纪开始，各国利益的竞争促使海盗的行为一度合法化，曾经为海盗船颁发“私掠许可证”的国家是（)。

A.西班牙

B.德国

C.中国

D.英国

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第6题

存在以下一种或多种问题情形的证券期货业金融机构，中国人民银行将重点实施现场检查（)。

A.因反洗钱内部控制不严导致发生性质严重、危害程度较高的重大案件

B.风险评估认定为洗钱风险控制能力薄弱或合规风险高

C.存在特定的高风险业务种类

D.涉及重特大金融案件，且有证据表明或有合理理由怀疑案件的发生与反洗钱失职有联系

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第7题

在评价中心技术中，现代汽车司机执照考试，也是有一种对汽车驾驶能力的（)

A.情境模拟测评

B.环境模拟测评

C.期望模拟测评

D.行为模拟测评

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第8题

将高级语言源程序先转化为一种中间代码是现代编译器的常见处理方式。常用的中间代码有后缀式、（）、

语法树等。

A.前缀码

B.三地址码

C.符号表

D.补码和移码

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第9题

下列哪个阶段是洗钱行为的首要阶段（）。

A.放置阶段

B.离析阶段

C.融合阶段

D.分离阶段

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第10题

与银行业的洗钱行为相比,通过证券业洗钱渠道更多，方式更为复杂，隐秘，链条更长，因此反洗钱工作的难度也更大。（)

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第11题

决策支持系统DSS是为支持决策管理而实现的一种较高层次的应用系统。一般，决策管理的行为过程大致

可按先后次序排列为：确定目标，(9)，(10)，和(11)。为了实现决策过程，DSS需要具备三个要素，即为了(9)，DSS需具有(12)；为了(10)，DSS需要建立(13)；为了便于用户使用，DSS还需具有人机对话系统。这些要素构成了现代决策行为所需具备的重要成分。

A．做出选择

B．寻求不同方案

C．明确决策条件

D．方案论证

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